，其将中国银行的存折交给A公司的业务员并告知其密码，由其直接从存折支取。工商银行汇款凭证显示2005年11月30日张某中国银行账户收到汇款170000元，中国银行存折及 证明李某支付了购房贷款，实际是张某按月将钱转账至李某的银行还款账户，每月转账数额大致与银行扣款金额一致；关于证据4，该发票仅是一年的 ...
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房产的商业贷款由被告共同还款，并且被告二支付了部分购房定金。被告共同向中国工商银行申请购房借款，贷款发放后，从2015年9月开始用被告一名下的银行卡账户 房产贷款，虽然原告与被告均认可在此期间原告每月向第一被告还房贷的银行卡转账3000元至5000元不等，但原告支付此期间的房贷是由于两被告发生离婚纠纷 ...
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信管家定制合同，被害人陈某、马某等人的陈述、聊天记录、银行转账明细，证监会文件，工商登记信息，搜查笔录、同步录像（光盘）、扣押物品清单，远程勘验 客公司收取的工资也应认定为违法所得，公诉机关按照审计报告根据财务工资明细表和银行流水对被告人李振华的违法所得予以认定已经有利于被告人，故对辩护人提出对被告人 ...
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）可得人民币1500元，并可以额外提成银行卡流水。被告人许鹏遂在中国工商银行天台县新城支行办理了一张中国工商银行卡，开通Ｕ盾并绑定手机号码，又办理了营业执照。后二人至 或王立新。王鑫与陈界川的交易方式是往王鑫的银行卡里存钱或利用支付宝转账，款到发货。陈界川等人利用从被告人王鑫处购买号段不记名的电话卡， ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关 汇入T方的金额，经查，其中27.4万元的取款事实有证人徐某的证言、工商银行交易凭证等证据予以证实，应予认定。 (15)公诉人提出K公司汇给正奇公司的 ...
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某煜主张35万元押金系其爱人范冰哥哥于2007年9月21日通过支票转账方式向山庄支付，为此提交转账支票存根一张，赵某文认可35万元押金系范冰哥哥转账支付，但 明，赵某文对赵某强签字部分不予申请鉴定。另查，赵某强在北京银行和中国工商银行尚留有存款，双方均主张按照法定继承予以分割。赵某煜向法院提交由赵某强 ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关 汇入T方的金额，经查，其中27.4万元的取款事实有证人徐某的证言、工商银行交易凭证等证据予以证实，应予认定。 (15)公诉人提出K公司汇给正奇公司的 ...
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，并第一时间对事主提供的嫌疑人账户采取管控措施，同时协调进驻反诈中心的工商银行工作人员查询到嫌疑人两个一级账户余额分别为25万元、31万元。随后， 自2015年4月1日成立至今,广州市反电信网络诈骗中心通过劝阻汇款及协助拦截转账资金,已成功为2519名群众挽回1.1341亿元损失。（记者李栋 通讯员岑 ...
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认定，是否履行应结合其他证据认定。证据三、明细分类账，中国工商银行（收款）业务回单、中国银行转账支票，证明被告舜天公司认可原告华泓公司是本案船舶买卖合同 （从2015年10月24日起至本判决指定的履行之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率算）。案件受理费213050元、证据保全申请费100元，共计 ...
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志新、冉某某、谢某某工资支付情况,原审法院依申请向中国工商银行和中国邮政储蓄银行调取的转账资料、向东莞市大岭山社会保险基金管理中心调查XX公司有无 年”的规定,XX公司应对勾XX的工资情况进行举证。其一,本案中,在XX公司每月转账发放工资的同一天,均有案外人黄秋凤在同一天转入款项,虽然经调查,XX公司 ...
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