手段，制造资金周转的假象，清洗不法所得。犯罪分子利用一些关联公司和亲戚朋友的账户（事后证实关联公司均由犯罪分子完全控制与操控），从银行骗取贷款后， 强调应对类似情况进行深入调查，对交易进行进一步监测。[案情]厦门远华案件是一起震惊中外的特大走私洗钱案件，涉案人员众多，涉及金额巨大，案情极为复杂，造成的 ...
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案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导分析真实案情： 本案系一起多罪名的刑事犯罪案件，被告人系成年人且是某汽车4S店的负责人，由于在经营 陈述，证明2009年初开始，L以家人公司需要在香港上市、在南京筹备4S店、筹备开典当行需要费用等为由，向其及亲戚朋友借款并许诺月息2%左右。因 ...
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案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导分析真实案情： 本案系一起多罪名的刑事犯罪案件，被告人系成年人且是某汽车4S店的负责人，由于在经营 陈述，证明2009年初开始，L以家人公司需要在香港上市、在南京筹备4S店、筹备开典当行需要费用等为由，向其及亲戚朋友借款并许诺月息2%左右。因 ...
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讲，方茹玉平时并不是个嗜赌的人，十年前被处罚，是因为那个麻将档是褚习贺的朋友开的，褚习贺为帮他朋友忙，叫她去凑人数，为他朋友聚人气才去打麻将 毕竟有10%的年息，比银行存在划算得多，其又不是等着这钱急用，这些因素综合在一起，李永莉难道非得与方茹玉撕破脸皮，打官司要钱不成？在社会科学（活动）中，好多事情 ...
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的投资建设单位，签字人是法人代表本人，或公司章程上授权的主要负责人。(2)合同上的项目名称，一定要与项目位置联系在一起，以免日后有出入。标明项目位置时， 没有时间，是否能帮助出租事宜，并要求送装修及家电。(23)告之自己有不少朋友也会跟着自己买，只有最优惠的价格才能带来更多买家。(24)记住，比购房者 ...
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找到一个好的品牌加盟的话，则会简单很多。 于是两个人就在网上搜索加盟教育行业的公司，还留下了电话。第二天就有很多招商经理，给彭先生打电话。彭先生在和朋友 还不错。 于是过了三天，彭先生和朋友两个人一起去总部签合同，并且投资了将近100万左右的费用。招商经理笑着说，店面开起来之后，马上就会看到收益，并且 ...
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”。套路5:在微信群、网络直播室中，“老师、专家、股神”实时喊单号召大家一起买卖股票，宣称有“私募基金、资本大佬、实力庄家”保证赚钱；或用“高回报高 证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，但却出先亏损，最终发现自己上当。 投资亏损被骗的朋友注意了！ ...
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调查不属实。谭志坚与黄某有感情纠纷，经常骚扰黄某。 3.广州星河湾物业管理服务公司与谭志坚签订的《广州星河湾地下停车场车位租用合约》、《车位租用情况表》、《星 ，其在谭志坚与黄某吵架后见过他们两个人一起开车外出，由谭志坚驾驶黄某被盗的小汽车。其没有见过黄某开谭志坚的吉普车出去过。 8.证人廖某的证言， ...
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她是兼职导游，带团都是坐大巴车，但不是带这个团。她与阮某是很好的朋友，一起坐在靠近车门的第一排位置上，她在外面，阮某靠窗。在一个下坡路段处，她突然 的人都知道这个是开关键。16.被告人杨存贵的供述证实：他是禾淼公司临时聘请的驾驶员，事故车辆他只开过3次。2014年3月29日7时，他接禾淼公司派遣拉一车 ...
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她是兼职导游，带团都是坐大巴车，但不是带这个团。她与阮某是很好的朋友，一起坐在靠近车门的第一排位置上，她在外面，阮某靠窗。在一个下坡路段处，她突然 的人都知道这个是开关键。16.被告人杨存贵的供述证实：他是禾淼公司临时聘请的驾驶员，事故车辆他只开过3次。2014年3月29日7时，他接禾淼公司派遣拉一车 ...
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