，此处的“发现”时间是指公安机关通过侦查等方式明确或锁定犯罪嫌疑人的时间或法院受理自诉案件的时间。3.漏罪必须尚未超过刑法规定的追诉时效。由上可见，从发现 以后、刑罚执行完毕以前”。本案中，庄某俊因在饶平县实施盗窃作案而被公安机关立案侦查并确定为犯罪嫌疑人的时间为2017年1月，而其因前罪被汕头市金平 ...
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的刑事诉讼程序由于自诉人的起诉而引起，对于自诉案件，公安机关和人民检察院均不介入，因此没有公安机关的侦查和人民检察院的审查起诉。自诉人起诉时应明确提出 、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪 ...
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能力偿还，2008年12月22日陈晓富因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈晓富提前归还，王克祥、中建公司承担连带责任 百三十条，《中华人民共和国合同法》第二百零六条、最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条、《中华人民共和国担保法》第十二条、第十八条 ...
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信用卡业务以来，伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗。近年来，上海市公安机关立案侦查的信用卡诈骗案件呈大幅上升趋势。据初步统计，在近几年立案 但在银行催欠后主动联系并积极协商解决的；持卡人将信用卡交给他人使用或者由副卡持卡人透支的。由于银行根据信用卡透支款的10％设定了“最低还款额”， ...
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规定具体的标准，实践中主要参考最高人民检察院1999年9月16日颁布的《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》，其中滥用职权罪的 、被告人超期羁押的，对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级主管机关依照有关规定予以行政或者纪律处分；造成犯罪嫌疑人、被告人超期羁押， ...
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形成证据锁链，足以定案，本院予以采信，作为定案依据。另查明，经被害人报案，公安机关立案侦查，徐*军、谢*彬、邵*华、邵*成、杨*伦、樊*春均已被 受案登记表、破案报告表及案件调查报告、在逃人员登记信息表。证实公安机关于1999年5月根据叶*云、杨*福报案，发现该系列抢劫案并立案侦查，先后抓获徐*军、谢 ...
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九条基本信息审理法院：常熟市人民法院案号：（2015）熟商初字第00031号案件类型：民事案由：金融借款合同纠纷裁判日期：2015-12-15审理程序：一审当事人信息 年12月26日立案受理后，依法由审判员李丽适用简易程序公开进行了审理，审理中，因被告高某某涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，不能参加本案 ...
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侦查”。这是关于就非法金融机构与非法金融业务活动应提请公安机关立案侦查的范围的规定。而很明显，高利贷行为实质上是发生在民间自然人相互间的借贷行为 的，人民法院应当依据合同法和《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条、第7条的规定处理。 由上可见，民间高利贷行为已被最高人民法院明确界定为 ...
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执行司法拘留，并于6月22日以操诗坤涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送公安机关立案侦查。 九江县法院认为，被告人操诗坤伙同他人以假欠条转移人民法院已冻结的债权，致使 拒执行为的打击力度。共移送拒执案件15件 19人，已判决3件3人，检察机关已移送法院审理1件1人，公安机关正在侦查的11件15人，其中已抓获3 ...
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具有非法占有目的的认定， 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：应当坚持主客观相一致的原则， ：经检察院二次退回公安机关侦查，现检察院向公安机关发函，认为此案不构成犯罪，系经济纠纷，要求公安机关撤销对陈某涉嫌贷款诈骗罪的立案；现陈某已 ...
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