放贷业务的资格，但本案中的出借人就已经达到140人，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，该 不特定的单位和个人经常性地开展转贷或者直接放贷业务，构成非法转贷、非法放贷，按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第二、三 ...
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本色控股集团有限公司法定代表人，2007年3月因涉嫌非法吸收公众存款罪被捕。2009年10月，浙江金华市中院以集资诈骗罪判处吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收 执行，剥夺政治权利终身减为无期徒刑，剥夺政治权利终身。结语吴英案曾广受关注，特别是在民间借贷习以为常的江浙一带，吴英被判处死刑后，许多习惯于 ...
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的社会人群募集资金，你就有可能涉嫌集资诈骗罪。由于借款对象的“特定”与“不特定”难以界定，造成了此类犯罪与民间借贷行为界线模糊。 量刑：起点是5年以下 量刑：5年以下有期徒刑或拘役，罚金范围是2万以上20万以下。 十、非法经营罪 如果你未经许可经营专营专卖物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明都可能 ...
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，可以从轻或者减轻处罚。 被告人到案后检举揭发骆XX、万XX、郭XX等人非法拘禁犯罪，并已查证属实，所以，被告人具有立功表现。 最后，辩护人总结到：虽然 借入大量资金逾期不能归还，并非是主观使然，而是经济条件的不允许，这与民间借贷后无力偿还似乎异曲同工，均属于商业风险。 从这个角度对马洪平归还巨额欠债 ...
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合同之债、担保之债、侵权之债等。 第一，就民间借贷关系引发的此类纠纷，法院应着重审查是否有借贷意思、资金往来、借条等确定债务的真实性和款项用途，亲属 时侵吞共同财产而虚构的共同债务不属于夫妻共同债务。夫妻一方因盗窃、抢劫、赌博、非法集资等违法犯罪行为所生债务，即使为家庭利益也不构成夫妻共同债务。 如有 ...
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、利滚利，借款人往往以高利息为诱饵借款或非法集资。根据相关规定，民间借贷利率可适当高于银行借贷利率，因利率发生争议可比照 银行同类贷款利率计息。 ，不予保护;利息计入本金计算复利的，只返还本金。《规定》第二十六条，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院 ...
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这些案件的法院判决将会有所改变。◆◆◆最高法有关负责人答记者问高利贷、赌博、非法集资、非法经营、吸毒等违法犯罪行为形成的债务相对容易举证。但是虚假债务因夫妻 在“通知”中明确提出要求，在认定夫妻一方所负债务是否为夫妻共同债务时，应注意根据民间借贷司法解释规定的诸多因素进行综合判断。具体来说，要结合借贷 ...
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苏0706民初9838号民事判决； 二、驳回原审原告平安普惠融资担保有限公司的起诉，移送公安。 《河南省高级人民法院关于进一步规范民间借贷案件审理的通知》第九条：严格审查民间借贷是否涉嫌套路贷虚假诉讼非法经营非法集资涉黑涉恶等刑事犯罪，存在犯罪嫌疑的，应依法裁定驳回起诉，并及时将 ...
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》、《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等。但对于民事案件审结并执行完毕后，就 的规定（征求意见稿）》第26条的规定，以及新出台的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》都对此作了回应，今年8月6日最高法院在 ...
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》、《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等。但对于民事案件审结并执行完毕后，就 的规定（征求意见稿）》第26条的规定，以及新出台的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》都对此作了回应，今年8月6日最高法院在 ...
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