追究刑事责任： （一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； （二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； （三）未遵守资本 ； （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有注册资本百分之 ...
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刑事责任： “（一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未遵守资本 （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有注册资本百分之 ...
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刑事责任： “（一）拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未遵守资本 （二）拟任职的董事、高级管理人员的资格证明； （三）法定验资机构出具的验资证明； （四）股东名册及其出资额、股份； （五）持有注册资本百分之 ...
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人，由朱某己冒充中泰盛世投资担保有限公司等单位的名义雇请他人在互联网上发布虚假信息，并购买多张银行卡用于诈骗收款。郑某甲、邱某某及邱某健（ 以被告人朱某己为首的诈骗团伙，相互之间分工合作，行骗伎俩环环相扣，以代办信用卡为名，假借验资等理由欺骗被害人开通网银，并利用钓鱼网站获取被害人银行卡号和密码，借此 ...
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，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持： （一）将出资款项转入公司账户验资后又转出； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （四）利用关联交易将出资转出； （五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。 第 ...
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建立解决机制，将是章程在公司运行中发挥作用的重点。 五、依法出资，及时办理验资与登记手续 股东在公司成立时，必须依据章程和法律的规定，及时出资。在股东 取得营业执照，公司不能成立。但对于变更登记，则往往怠于办理，甚至不予办理或虚假办理，从而引发了相应的纠纷与不必要的损失。实践中，投资者往往很少亲自办理 ...
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成立公司、企业进行营利活动的组成部分。因此，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。 （七）挪用公款后尚未投入实际 控制财物作为区分贪污罪既遂与未遂的标准。对于行为人利用职务上的便利，实施了虚假平帐等贪污行为，但公共财物尚未实际转移，或者尚未被行为人控制就被查获 ...
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化百货公司改制为临安市昌化百货有限公司。临安会计事务所1998年12月10日出具的验资报告显示，被告邵小梅认缴出资额5000元。2003年3月25日经 产生争议的基本都是公司运转不规范或处于非正常的状态，股东出资不到位甚至虚假出资，或者公司没有按规定向股东签发出资证明书，没有置备股东名册，公司登记机关 ...
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。 二、股东出资不到位，给其他债权人造成损害，应承担损害赔偿责任 根据公司法规定，股东虚假出资的，应承担民事责任，甚至行政和刑事责任。本案刘巧娥应承担的是民事责任 规定；对债权人而言，虚假出资的股东与其之间是一种债的关系，特别是以实物出资但未办理产权转移或交付的股东，虽然该实物经法定验资机构验证，但在 ...
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，且已无财产可执行，很有可能赢了官司最后也是空。而对该公司成立时是否存在虚假出资，抽逃出资的情况或许能成为突破口。经过调查，木业公司是由朱某、王某、张 40万、30万、30万，于2005年1月8日注册成立的有限责任公司，从公司的验资资料反映，三人于2005年1月6日将100万元现金存入银行的验资帐户， ...
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