是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的会员费。 套路7：不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒 难。即使最终立案，审理过程也会一波三折。 并且，此类案件一般是刑事案件，律师拿着也比较棘手，民事立案找不到合适的案由向法院起诉。一般也会建议 ...
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受害者在民事诉讼中很难打赢官司。 “此类犯罪团伙作案手法隐蔽，刑事和民事案件交叉，情况十分复杂。在我们本次起诉的案件中，有一个团伙还专门请了律师参与其中 ‘套路贷’，这部分证据包括被害人陈述、证人证言，以及同案嫌疑人的供述；二是在分别诈骗或敲诈多名被害人情况下，我们也会注重分析各名被害人的陈述情况是否 ...
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不动产的情况越来越严重，只有民事手段调整显然不够，应该把不动产纳入刑法的保护范围，对侵占不动产情节严重的行为予以刑事制裁。但是，这个问题还是通过立法增设新的罪名 抢劫赌场上的赌资、盗窃了贪污所得的赃款，诈骗了贩运中的走私货物等，当然是构成侵犯财产罪，因为实质上还是侵犯了国家、集体或者公民个人的合法财产 ...
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3万余元。收缴账本、电脑、廉价玉器等大量涉案赃证物。 消费欺诈？还是销售伪劣产品罪？ 2015年7月16日，******丝绸城老板邓**因涉嫌销售伪劣产品 的行为，无疑违反了《消费者权益保护法》相关规定，应当承担相应的民事侵权责任，但不是刑事责任。 理由部分阐述后，我在取保候审申请书末尾部分指出，贵 ...
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，因为还有一半的所有权归生存的另一方所有。 （3）必须是合法的财产。非法取得的财产，如抢劫、盗窃、诈骗得来的财产不受法律保护，即使作为遗产分割了， 根据《中华人民共和国民法通则》规定，民事行为不得违反公共秩序和社会公德。李大爷与王大妈系结婚多年的夫妻，无论从社会道德角度，还是从《婚姻法》的规定来讲，均 ...
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解释认定的套路贷，其核心有二：一是具有非法占有的目的；二是存在虚假债务。从根本上讲，套路贷就是诈骗，其讨债相关行为则有可能涉嫌 办召开新闻发布会，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，明确规定：违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围 ...
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骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑法224条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 相关证据显示：2008年初，董某虚构保险公司提供阳光保值增值投资服务的产品，与 后如其不能还款，与王、吴二人形成一种民事纠纷。王、吴二人不论是起诉董某所在的保险公司，还是起诉董某，法院都将依据上述事实判令董某 ...
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至自己开设的公司，造成５家公司经济损失共计６０００余万元。该事实已经刑事判决确认。 被告辩称，本案是以存单为表现形式的借贷纠纷，原告收取用资人给付的高息，并 违反保密法律义务而泄漏其秘密造成其损失的，储户有向银行请求民事赔偿的权利。 本案造成该款项被诈骗是被告的朱某未尽银行的保密义务，私自将原告的预留 ...
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可依法实现抵押权优先偿债。文某因银行实现抵押权而产生的损失依法可与李某通过民事途径解决。 第二种观点，李某的行为构成贷款诈骗罪。主要理由为：李某明知 是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的标准。实践中对于行为人主观上是否具备非法占有为目的认定应当不断总结司法经验，而刑事推定是认定此类主观要件不可或缺的手段。 ...
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万元的借款。2007年元月杨向法院起诉王俊虎，2007年3月6日杨因涉嫌诈骗被白水县公安局刑拘。2007年11月份杨撤回起诉。2008年2月29日杨民全 不起诉决定的叙事部分杨民全不再给东兴矿交钱，此叙述对抗的是杨的刑事责任，而不能对抗民事责任由审判机关认定的法律规定。即杨未出资没有实际取得王转让20 ...
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