由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司；限制失信 一）享受优惠性政策认定参考在实施投资、税收、进出口等优惠性政策时，查询相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，对 ...
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由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司；限制失信 一）享受优惠性政策认定参考在实施投资、税收、进出口等优惠性政策时，查询相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为失信被执行人，对 ...
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利率管理秩序，违反了《银行业监督管理法》关于未经批准任何单位或者个人不得从事银行业金融机构的业务活动的禁止性规定，应认定为无效。 案情摘要1. 朝阳煤炭（乙方） 民间借贷合同无效。本规定出台后，看似可以有效遏制民事中的高利转贷行为维护金融秩序，但实务中事实认定存在困难。因为认定事实符合本款需要三个构成 ...
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《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》 11.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》 12.《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业 车、趣分期、去哪儿旅游、我爱我家相寓等各应用平台在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景全面限制失信 ...
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通过网贷专项整治领导小组办公室组织开展的网贷资金存管业务测评的，银行业金融机构开展资金存管业务合作;六是对于在规定时间内没有通过本次整改验收， 相应业务的处置、剥离以及备案登记工作; 3. 对于难度极大、情况极其复杂的个别机构，最迟应当于 2018 年 6 月末之前完成相关工作。附件：关于整改验收过程 ...
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有关信用卡规定的解释》明确规定，“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分 关系，缺乏适用吸收犯理论的前提条件[13]。五、结语支付宝公司作为一个非金融机构，其所开发的产品“支付宝应用”是一个第三方支付平台，而支付宝客户所 ...
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构成公开发行证券 根据《证券法》相关规定，公开发行证券须经国务院证券监督管理机构或国务院授权部门核准；未经法定机关核准，擅自公开或变相公开发行证券的， 不特定对象吸收资金的性质。 （三）加强宣传引导等教育防范机制 一要加强金融机构员工的法制教育和职业道德教育，防止成为非法集资者的工具，防止出现监守自盗 ...
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要点：借款人骗取贷款构成犯罪，但无证据证明发放贷款的金融机构参与借款人骗贷等不法行为，在金融机构未主张撤销权的情况下，应认定借款担保合同有效， 公司等借款担保合同纠纷案，见《以国债出质的，质押合同以国债登记管理机构办理质押登记为生效条件中国银行股份有限公司武汉汉阳支行与长江证券股份有限公司、长江证券 ...
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第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二） 五）关于互联网借贷平台的责任。近年来，随着互联网及其相关技术的发展，互联网金融在我国得到了迅速发展。自从1979年出现p2p概念，并将小额信贷和互联网 ...
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条、第9条；④ 1988年9月14日中国人民银行《关于加强对信托投资机构委托存贷款业务管理的通知》第一条；⑤ 1990年《中国农业银行贷款管理通则（ 问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。 归纳上述法规、规章可以得出 ...
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