法律风险 作为违法犯罪工具，利用比特币可能存在以下违法犯罪风险。 1． 洗钱违法犯罪风险 根据我国《金融机构反洗钱规定》，所谓洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的 ，实现了资金流的快速流转，而利用区块链概念包装的以比特币为主的虚拟货币投资，也成为了新型的庞氏骗局。很多网络平台的建设者和从业人员借着区块链 ...
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公司，反而将钱交给所谓的金融科技公司去开户交易。有的机构甚至还给散客们配资，扩大杠杆倍数，放大投资风险。不法分子利用金融衍生品逐渐增多，特别是 乱象？ 目前市面上绕道交易上证50ETF期权主要的问题在于有一些科技公司、金融公司只是拿上证50ETF作为基础标的，通过通道业务或是绕道业务来招揽客户。这些 ...
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，从事违法违规配资业务的既有持牌金融机构，也有非持牌金融机构，既有个人投资者，也有机构投资者。配资公司为防范风险，一般会要求股民使用配资公司自有开 贷公司、民间钱庄甚至开出1:10的杠杆，更没有具体投资标的的限制。 二是融资业务的资金来源一般是持牌金融机构的自有资本等，而配资的资金来源五花八门，从事配 ...
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，从事违法违规配资业务的既有持牌金融机构，也有非持牌金融机构，既有个人投资者，也有机构投资者。配资公司为防范风险，一般会要求股民使用配资公司自有开 贷公司、民间钱庄甚至开出1:10的杠杆，更没有具体投资标的的限制。 二是融资业务的资金来源一般是持牌金融机构的自有资本等，而配资的资金来源五花八门，从事配 ...
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、夸大收益，禁止否认、不揭示、弱化揭示风险，充分进行风险揭示：向客户讲解有关行业知识以及业务协议的内容，明示投资风险，并由客户签字确认，持续采取各种 该院不予采纳。 二、期货交易是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货交易 ...
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基金的风险，自愿办理银行代理的基金业务，自担投资风险”，并在该交易凭条背面的《风险提示函》下方签字。 之后，因该基金产品发生亏损，胡先生遂以银行为 同时指出，在一般商事行为中，确应遵循买者自负、风险自担的原则，但在金融服务法律关系中，投资者与金融机构存在专业性及信息量等客观上的不对等，投资者作为缺乏 ...
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年12月10日在香港联合交易所上市。2003年至2005年期间，浙江玻璃先后投资成立浙江工程玻璃有限公司、浙江长兴玻璃有限公司、浙江平湖玻璃有限公司、浙江绍兴陶堰 沟通，力争通过重整程序对利达公司进行拯救。利达公司的多数债权人系金融机构债权人，没有通过利达公司进行的相关重整安排。加之利达公司管理混乱， ...
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特征之一就是银行存款有固定的利息收入，存款到期本息照收，无风险可言，而理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，当然，这是理论上 前面已经阐述了理财产品的概念。理财产品非银行存款。银行存款是指个人或者单位在金融机构以其个人或者单位名义开立储蓄账户或者结算账户内为了获取相应利息或者办理存取 ...
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一、对保底条款效力的认定及处理方式2003年最高人民法院曾草拟了《关于审理金融市场上委托理财类合同纠纷案件的若干规定》（征求意见稿），试图以司法解释 等法律法规均规定禁止特定金融机构向委托人作出获利保证，自然人作为受托人时这类禁止性规定应同样适用；从委托代理制度的特征分析，投资风险应由委托人自行承担， ...
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买卖金融债券的； （七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的； （八）向关系人发放信用贷款或者发放 五十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、 ...
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