，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择 实盘买卖业务转换币种，而不以谋利为目的。“专业贸易”公司则通过虚假合同、报关单进行套汇骗汇，再汇入香港远华账户。从本案我们可以得到许多 ...
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文、刘某聪二人，且借款合同明确约定该借款仅用于周转不得做他项使用，涉案债务系刘某文、刘某聪、王某、孙某四人的个人债务，与秦某无关。秦 单独所有，并称涉案房屋系其及子女刘某霖、刘某鹤唯一住房，秦某提交以下证据予以证明： 1.在职证明、秦某名下银行借记卡账户历史交易明细单，欲证明秦某于2016年来京工作， ...
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文、张某聪二人，且借款合同明确约定该借款仅用于周转不得做他项使用，涉案债务系张某文、张某聪、王某、孙某四人的个人债务，与秦某无关。秦 单独所有，并称涉案房屋系其及子女张某霖、张某鹤唯一住房，秦某提交以下证据予以证明： 1.在职证明、秦某名下银行借记卡账户历史交易明细单，欲证明秦某于2016年来京工作， ...
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原告不认可。 上述事实，有原、被告陈述，婚姻登记资料，房屋产权证，贷款合同等证据证实。 本院认为，婚姻自由是法律赋予公民的权利。原、被告同意 该房屋剩余价值724900元（评估价1057900元一银行按揭333000元）的二分之一，即362450元；二、A、B尚欠B父亲借款5万元，属共同债务，应当由 ...
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综合保险”，被保险人为汪先生，保险期限为20年，保险金额为20万元。 “个人抵押住房综合保险”由还贷保证保险和财产损失保险两部分组成。保险条款约定：还贷保证 致死亡或伤残，而丧失全部或部分还贷能力，由保险人按合同约定的偿付比例承担被保险人出险当时借款合同项下借款余额的全部或部分还贷责任。意外伤害是指以 ...
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任何借款凭证的情况下向嬴东主张归还欠款与事实不符，且与《合同法》关于借款额合同的规定和最高院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》相违背。据此，请求 公司法定代表人郭峥、财务主管周蕾开展工作。期间，郭晓鸣向嬴东的银行转款，并非借款，而是用于公司的日常经营管理。第二，据2015年5月19日郭晓鸣 ...
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借条。2007年4月13日，被告以个人名义在天津银行红桥支行开立个人银行结算账户。该账户当天交易金额为270482.21元。合同签订后，被告将诉争房屋的买卖 。被告关于将诉争房屋相关材料交予原告用于保证还款的解释，未提交任何证据，不予采信。诉争房屋性质属于经济适用住房，是限制流通物，但并非禁止流通物 ...
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职工购买、建造、翻建、大修自住住房，任何单位和个人不得挪作他用。 职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额： (一)购买、建造 日，在最高人民法院举行的新闻发布会上，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部等44家单位联合签署的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作 ...
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职工购买、建造、翻建、大修自住住房，任何单位和个人不得挪作他用。 职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额： (一)购买、建造 日，在最高人民法院举行的新闻发布会上，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部等44家单位联合签署的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作 ...
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户（中国银行帐号：64×××83）的对帐单及2014年1月20日韶关市住房和城乡建设局《关于我市部分房地产开发企业申领预售房款事宜的复函》，并将 为70×××42的基本账户，再多次通过公司基本账户将某商品房预售款转入其个人银行账户。 被告人黄**完成上述行为后，一直隐瞒公司股东。之后，韶关市某有限公司 ...
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