至2016年1月，其在C公司担任出纳和销售，月薪3000元左右，期间其使用个人银行卡进行支付货款等公司行为，2016年3月起到E司法鉴定所工作，又 明确表示对C公司2015年至2016年财产及财务状况不申请审计。本院认为，银行账户流水只能说明资金往来经过情况，该公司在2015年、2016年度财产及财务 ...
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至2016年1月，其在C公司担任出纳和销售，月薪3000元左右，期间其使用个人银行卡进行支付货款等公司行为，2016年3月起到E司法鉴定所工作，又 明确表示对C公司2015年至2016年财产及财务状况不申请审计。本院认为，银行账户流水只能说明资金往来经过情况，该公司在2015年、2016年度财产及财务 ...
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造成钟某损失来综合判断。本案中，钟某通过其三张银行卡向黄某的多个银行账户转账981031元，钟某认为其多转账的393431元属于不当得利应予返还。黄某对此 认为钟某应当承担证明给付错误的举证责任。 钟某主张将3张银行卡交给黄某管理使用，但未能提供任何证据，应承担举证不能的责任。钟某所述也明显与事实不符 ...
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跨境电信诈骗案，据台方起诉书所述，被告人江某某作为诈骗犯罪集团内的车手，使用20张大陆银联卡，通过台湾地区的ATM机大量领取诈欺被害人汇入人头账户之 、黑龙江、河南及广东四省市高级人民法院予以协助。 北京高院在协助调查所涉12个银行账户过程中，首先根据已经确认的12张银联卡分别归属于北京市的工商银行、 ...
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跨境电信诈骗案，据台方起诉书所述，被告人江某某作为诈骗犯罪集团内的车手，使用20张大陆银联卡，通过台湾地区的ATM机大量领取诈欺被害人汇入人头账户之 、黑龙江、河南及广东四省市高级人民法院予以协助。 北京高院在协助调查所涉12个银行账户过程中，首先根据已经确认的12张银联卡分别归属于北京市的工商银行、 ...
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的行为。因此，建筑企业在合同签订、财务管理、项目施工以及工程结算等方面使用的公章并非一定是经过公安部门批准并刻制备案的行政公章。根据湖南X友 上海欧时实业有限公司支付涉案第一笔工程进度款80万元；2、账号为6257的银行账户于****年**月**日出生汇款29596元的《一本通/绿卡通历史明细查询（ ...
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90,000元、20,000元、45,000元(以下简称案件一、二、三),天津银行白庄支行(以下简称大白庄支行)起诉被告宋某顺等人分别偿还借款本金800,000 又委托杜某向被告陈某磊银行账户内转入395,000元。上述款项合计795,000元,原告ＸＸ龙委托被告陈某磊负责监督使用,由第三人商某明负责 ...
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2000000元，摘要为借吴成功现金。二、2014年7月11日，何平通过招商银行账户分别向何利清转账2000000元、3000000元，共计5 000000元，摘要均为何平借 非吴成功、何利敏、何利清。何利清作为安邦公司的出纳，公司经常使用她的卡号进行资金往来。何平给何利清的部分款项备注是借款，所以何 ...
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生效，至乙方将甲方办理放款所需车辆抵押登记资料转交至甲方时终止。本协议使用第4.2条款的放款模式。4.2：乙方提供阶段性保证下的放款，甲方同意 （账户名称：深圳市骅克汽车销售服务有限公司，开户行：中信银行深圳分行营业部），还款账户为62×××90（账户名称：巫兰凤）。甲方对借款提供的担保方式为车辆抵押 ...
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（游戏账号、装备、点卡、游戏币等）。诈骗所得钱财基本都会打入特定的银行账户或支付平台账号中，犯罪嫌疑人第一时间将赃款转移，通过提取现金或支付平台 数据现场固定与采集技术的训练，他们的某些做法很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量，其 ...
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