的资金渠道外，民间配资也兴起。所谓股票配资，就是民间版的融资融券，即个人从某些公司借钱炒股，支付较高利息，股票账户亏损到一定限度，会被借钱公司强行平仓 回调是不可忽视的风险，如果用户满仓操作，只需要一个跌停就会爆仓，并没有给平台平仓的时间和机会。 而事实上，股票配资平台在助力投资者放大收益的同时，也在 ...
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具体数，后蔡新志归还了20万元，余款30万元未归还。蔡新志供述：其向张某壬借钱时没有打欠条，其说时间长了就支付利息。认为：吸收李某子的50万元及张某辛 的供述，能够证实系蔡新志个人购买的刘某己一套房产，蔡新志安排赵某甲自华瑞公司挪用33万元作为购房款支付给刘某己，该笔款项非系借给刘某己，对该上诉理由及 ...
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王苏、张亮出具的情况说明各一份及相应的借条，用以证明与吴茂康同一公司的其他人都知道借条的钱时委托马宁进行理财投资的。该委托函载明“1、吴茂康及吴铭自愿 记录不吻合，但该日开具了该数额的银行本票，该款系2010年12月17日借给马宁的150万元，借期3个月，月息1.8%，已结清，也与本案无关。对三份情况 ...
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租车费用和支付利息，剩下的才是被告人个人挥霍掉的，才是真正造成的损失，其他的又重新回到了所谓的受害人的腰包。三是租车公司和出借人是否知情。从整个案情来看， ，并不是被告人的主观恶性有多深。如果受害人早一点终止这种行为，不租车不借钱给被告人，被告人的这种把戏早就玩不下去了，不至于持续近一年之久，租这么多 ...
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公司都是为远华走私集团洗钱而建立的空壳公司。三是借个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转 国际社会的反洗钱工作都是一个巨大的挑战，必须坚决打击。这起洗钱案件的破获给了我们几点重要的启示：⑴在日常工作中，银行必须充分了解和掌握客户的基本 ...
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证实，D参与了小金库资金分配及分配比例的商议。故现D辩解其不知道分得的钱是“小金库"的钱，与事实不符，本院不予采纳。(2)关于是否为奖金发放的问题。经查，A等 证实，A系为单位利益而决定将该笔款项借给C。A利用职务上的便利，与C共谋，将公司款项166万元归C个人用于投资购房，两人的行为构成挪用资金罪。 ...
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要求及时还款，小容每月支付小芳500元费用作为报酬。当天，小芳就将信用卡借给了小容。双方因为很熟悉，就没有写借条。刚开始，小容刷的几次 应为加强各类交易及服务的安全保障环节。这一环节需要多方合力予以加强保障，政府、个人、技术层面等缺一不可。首先，政府要加强行业引导、制度规范、分类监管。引导互联网各类 ...
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要求及时还款，小容每月支付小芳500元费用作为报酬。当天，小芳就将信用卡借给了小容。双方因为很熟悉，就没有写借条。刚开始，小容刷的几次 应为加强各类交易及服务的安全保障环节。这一环节需要多方合力予以加强保障，政府、个人、技术层面等缺一不可。首先，政府要加强行业引导、制度规范、分类监管。引导互联网各类 ...
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证实，D参与了小金库资金分配及分配比例的商议。故现D辩解其不知道分得的钱是“小金库"的钱，与事实不符，本院不予采纳。(2)关于是否为奖金发放的问题。经查，A等 证实，A系为单位利益而决定将该笔款项借给C。A利用职务上的便利，与C共谋，将公司款项166万元归C个人用于投资购房，两人的行为构成挪用资金罪。 ...
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证实，D参与了小金库资金分配及分配比例的商议。故现D辩解其不知道分得的钱是“小金库"的钱，与事实不符，本院不予采纳。(2)关于是否为奖金发放的问题。经查，A等 证实，A系为单位利益而决定将该笔款项借给C。A利用职务上的便利，与C共谋，将公司款项166万元归C个人用于投资购房，两人的行为构成挪用资金罪。 ...
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