信托投资公司 -案例分析搜索

被告人王德麟金融凭证诈骗、行贿、挪用公款，马映昆挪用公款

，王德麟通过昆明的金融机构汇往广东、北京以及江苏等地，用于北京安华大厦投资、广东采购汽车配件、木材及归还贷款等经费活动。其中已归还1.027623亿元，尚欠中心。本案从一开始就存在一个不符合常理的现象，即在起诉书中涉及的昆明国际信托投资公司（下称昆明国托）等四家所谓的被诈骗单位并不承认自己被骗，而且 ...

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出租人未取得融物所有权，融资租赁合同无效

一、案情介绍上诉人（原审原告）：中国国际信托投资公司被上诉人（原审被告）：绍兴市纺织集团公司被上诉人（原审被告）：绍兴市商业银行被上诉人（原审被告）：绍兴市其余租金尚未支付，至1998年7月31日共计（略）.69美元。中信公司多次催要未果，故请求法院判令三被告偿还租金本息、迟延利息至1998 ...

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出租人未取得融物所有权融资租赁合同无效

一、案情介绍上诉人（原审原告）：中国国际信托投资公司被上诉人（原审被告）：绍兴市纺织集团公司被上诉人（原审被告）：绍兴市商业银行被上诉人（原审被告）：绍兴市三个月浮动贷款利率120%、按复利方式计算支付迟延罚息；商业银行、财务公司承诺对合同项下的全部租金、利息、罚息及其他费用各承担50%的代为 ...

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出租人未取得融物所有权，融资租赁合同无效

一、案情介绍上诉人（原审原告）：中国国际信托投资公司被上诉人（原审被告）：绍兴市纺织集团公司被上诉人（原审被告）：绍兴市商业银行被上诉人（原审被告）：绍兴市实为借贷的行为，是出租人为争得较高利息而与承租人签订的虚假合同。纺织公司明知所涉物件所有权并非归属自身，仍以物件所有人名义欺骗担保人，担保人越 ...

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出租人未取得融物所有权融资租赁合同无效

一、案情介绍上诉人（原审原告）：中国国际信托投资公司被上诉人（原审被告）：绍兴市纺织集团公司被上诉人（原审被告）：绍兴市商业银行被上诉人（原审被告）：绍兴市实为借贷的行为，是出租人为争得较高利息而与承租人签订的虚假合同。纺织公司明知所涉物件所有权并非归属自身，仍以物件所有人名义欺骗担保人，担保人越 ...

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评析保险合同纠纷典型案例

预售合同纠纷案第二章房地产合同纠纷典型案例评析案例一邝五史诉里仁房地产公司抵押贷款购房逾期不交房解除合同返还购房款案案例二长舂市对外经济贸易给他人经营要求撤销其租赁合同案第二章融资租赁合同纠纷典型案例评析案例一中国农业银行山西省信托投资公司诉山西省太原新型贸易中心融资租赁合同案案例二蜀兴 ...

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“股神妙手”掏空百万富婆马律师代理再审胜诉

.cn 2006年11月27日08:17 沈阳网-沈阳今报 “股神”跑了，股民只好状告证券公司。张敏要为母亲讨公道。牛市也好，熊市也罢，股市总是有风险的。风险除了名头而来，却血本无归。更可怕的是，钱不都是赔在股市里，大部分是被“股神”卷走的。“股神”不知所终，几个人只好把证券公司推上了法庭…… ...

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闫健宏贪污、挪用公款、投机倒把、受贿案

侨谊实业总公司（下称侨谊）经理黄远华向被告人闫健宏提出在贵州省国际信托投资公司（下称贵信）贷款500万元人民币。被告人闫健宏同意贷款。并提出除按约由陈、田执介绍信到玉溪卷烟厂批到一千件红塔山香烟供应指标，倒卖给辽宁锦西烟草公司，牟利80余万元人民币，陈将其中的40万元人民币交给田，分两个20万元汇到 ...

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挪用公款罪与挪用资金罪有什么区别?

后资金入帐）的方式，以叶名义分别在农业银行厦门信托投资公司上海证券业务部和北京信托投资公司上海证券业务部开户，挪用资金进行期货交易和透支炒股。同年人民法院经审理认为被告人犯挪用资金罪。 #p#副标题#e# [法律分析]挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金 ...

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如何正确区分挪用资金罪与相关犯罪

罪判决。案例2：被告人罗某，男，23岁，系海南汇通国际信托投资公司海口证券营业部电脑管理员，主要负责该营业部电脑系统的维护和股票清算交割工作。从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。挪用资金罪的主体是非国有公司、企业或其他单位中不具有国家工作人员身份的人员。 #p#副标题#e# 接受国有公司 ...

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