一类利用木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合受害人的询问笔录通过上网历史记录能确定访问 从事违法行为？当然不能，定罪需要一个严谨的调查、取证的过程，IP地址只是其中一部分，还需要证明是犯罪嫌疑人本人使用该IP地址做出了构成犯罪的行为， ...
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款之规定，应当定盗窃罪。第二种意见认为，本案应定信用卡诈骗罪。吴某通过网上银行转账的行为属于刑法第一百九十六条第一款第(三)项所规定的“冒用他人 的现象。2.信用卡的来源影响冒用信用卡的定性。当信用卡的来源合法时，其来源只是冒用信用卡的一种事前不可罚的行为，最终应当定信用卡诈骗罪。当取得信用卡(包括卡 ...
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8日注销。2、证人证言⑴证人罗某某的证言，证明：大众汽车修理厂于2006年通过招投标被常德市财政局采购办确定为常德市市直行政事业单位公务定点维修厂。1998年开始， 交给高某某签字，然后把票据一起送到出纳付某某那里，出纳根据签字的金额用银行转账的方式支付，但是高某某的接待他自己从不签字，都是由赵某某在 ...
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x区检察院审查起诉。 重庆合纵律师事务所张宰宇、金贵仁律师通过查阅案件卷宗、走访相关人员后，认为本案只是一件普通的民事纠纷，嫌疑人简x超不涉嫌职务侵占罪、 x筝公司发现自己实际并没有收到这笔50万后，珠x泉集团公司可以凭借收款委托书、银行转账凭据对抗，桦x筝公司是不能向珠x泉集团主张权利的。 (二)宏 ...
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。此外，公诉机关并没有任何证据证明王某借来的25万元公款的实际用途是什么，通过这25万元公款是否获得利益、以及获得多少利益，因此在这种主要证据缺失的情况下， 他把银行储蓄卡也带走了。”除了上述被告人陈述、证人证言，从银行转账记录凭证等书证也可以证明，当时储蓄转理财时，赵某冒充被告人叶某的签名完成转款， ...
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名下，可以采用银行转账模式，可以避免点数现金的不便和保障携带资金的安全性；也可以采用现金支付。二种支付模式没有太大的区别。 2、 若只是先付定金及 去分得购房人所买的房产。因产权证登记在购房人的名下，因此，付款的出资者不可能通过诉讼方式去争取到房产的物权。 目前我们手上有一个案例，婚前恋爱，以女方名义 ...
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余款办理按揭。同日下午16点左右，甲按约来到某房产公司售楼处通过刷卡银行转账的方式向某房产公司支付相应的房款，某房产公司财务工作人员在其 房产公司没有收到过一分钱现金。董某的证人证言，还直接证明甲当日下午只是刷卡，根本就没有支付过现金。 4、根据原告申请法院调取的甲45635112000××××的南京 ...
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三款之规定，应当定盗窃罪。 第二种意见认为，本案应定信用卡诈骗罪。吴某通过网上银行转账的行为属于刑法第一百九十六条第一款第（三）项所规定的 评价的现象。 2.信用卡的来源影响冒用信用卡的定性。当信用卡的来源合法时，其来源只是冒用信用卡的一种事前不可罚的行为，最终应当定信用卡诈骗罪。当取得信用卡（包括卡 ...
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，并承诺签订还款协议，赵某莹离婚后5个月才与张某羽登记结婚，双方借款时只是一般朋友关系。四、二人辩称转款280万元是赠与行为，无任何事实和法律依据，张 ，张某羽与赵某莹系夫妻关系。 2018年10月11日，张某羽向赵某莹银行转账280万元，附言为借款。关于款项用途，各方认可用于偿还赵某莹与李某墨的房屋 ...
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，并承诺签订还款协议，赵某莹离婚后5个月才与张某羽登记结婚，双方借款时只是一般朋友关系。四、二人辩称转款280万元是赠与行为，无任何事实和法律依据，张 ，张某羽与赵某莹系夫妻关系。 2018年10月11日，张某羽向赵某莹银行转账280万元，附言为借款。关于款项用途，各方认可用于偿还赵某莹与李某墨的房屋 ...
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