。 ◆对目标企业主要财产和财产权利情况调查，主要体现在以下方面： （1）查阅目标企业拥有或租赁的土地使用权、房产的权属凭证、相关合同、支付凭证等 全面、谨慎的调查。 ●尽职调查的渠道与方式 ◆目标公司 要求目标公司提供章程、股东名册、股东会议和董事会会议决议与会议记录等文件、资料； 请求目标公司回答《 ...
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**的委托，指派我们担任其抽逃出资罪、合同诈骗罪一案被告人黄**的辩护人。通过查阅、复印相关案卷材料，会见被告人，我对案情有了比较详细的了解。下面在 由安徽***农业有限公司进行的活动。黄**虽为该公司的股东，但并非管理人员，只是公司的内勤兼出纳（其无任何会计资格证书），只负责公司内勤工作和出纳工作， ...
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160条）；3.依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按规定 协调的副总经理和一个业务主管已被当地缉私大队扣押。我们通过全面了解情况，查阅相关法律法规政策文件之后，彻夜研究案情，最终形成意见认为，当事人虽然在货物出口 ...
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但更多的却是公司法定代表人安电进、石家庄飞龙饲料有限公司（下简称飞龙饲料）的股东谈春季、飞龙公司财务人员樊卫明的所谓证人证言。在这些证言中，安电进 事发两年后库存等数据全都将发生变化的情况下做出的，虽然其是飞龙公司单方面委托会计事务所做出的，虽然其完全没有据以做出的损益表、资产负债表等财会报表或帐薄， ...
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省有关规定，向省地方金融监督管理部门报送财务会计报告、经营报告、注册会计师出具的年度审计报告等材料，并报告主要股东经营困难、主要负责人失联、发生流动性风险等 主要股东、董事（理事）、监事、高级管理人员或者经营管理人员； （三）查阅、复制与检查事项有关的文件、资料； （四）先行登记保存可能被转移、隐匿、 ...
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将获取的上述资金除用于给中介机构返款外，将剩余资金进行了私分。经司法会计鉴定所鉴定，案发期间李某涛个人账户共计分得股权受让款2780848.06元。李某 涛家属的委托，担任李某涛涉嫌集资诈骗罪一案一审的辩护人，接受委托后，及时查阅相关案卷材料、及时会见了李某涛，了解案件真实情况、深入分析案情，制作辩护 ...
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我担任其涉嫌非法吸收公众存款一案的二审辩护人。接受委托后，我们会见了被告人，查阅了案卷材料，现根据法律和案件事实，发表以下辩护意见，恳请法庭在裁判时予以采纳 的主要实施者系被告人李某，包括某某有限公司系李某去注册设立，张某虽然被注册为股东，但据张某陈述其甚至从未在注册手续上签字确认；建立微信群宣传招募 ...
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建工贸有限公司、淄博坤宇工贸有限公司票据损害赔偿纠纷一案的诉讼代理人。通过询问当事人、查阅案件材料、调查取证、证据交换、开庭等，代理人现就本案的相关事实与法律依据 而王某霞为被告一法人代表王某玲的姐姐，虽其自称是被告一的兼职会计，但有证据证明其实际上是被告一的实际控制人。王某霞2012-01-06笔录 ...
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鉴定意见出具后依法通知了被告人王东、周凤生。边防海警第二支队聘请尤尼泰振青会计事务所有限公司对扣押的44本账本内容进行审计。并已将上述鉴定意见依法通知了各被告人。 其自己书写的，这些位置其都来过，并且都从这些位置挖到过海砂。经其查阅侦查机关出示的笔记本，这些位置其都来过。 （4）被告人王士干的供述， ...
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