、其子陈朗等10余人，多次实施聚众赌博、组织中国公民赴境外赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、串通投标、虚开发票、非法占用农用地、强迫交易等20余起违法犯罪活动,违规承揽农村惠民工程，占地违章建筑出租牟利，聚敛巨额财富。逐渐形成以陈海涛为组织者、领导者，许洪心、崔积慧、 ...
//www.110.com/ziliao/article-779371.html -了解详情
的证据有 1、侦查卷宗第一卷（168页-201页）罗云伍笔录：共五次笔录，讲的是他自己在工地上买东西虚开发票的事和他们合伙之间以及施工中业务上的一些事情， 2、侦查卷宗第二卷32页至147页笔录，具体为： 杜明艳笔录：讲的是他投资9万多与杜某、毛健、杨学兵、罗 ...
//www.110.com/ziliao/article-587917.html -了解详情
港币和10万美金。干预办案 幕后交易捞百万2004年底，海南成信橡胶产业有限公司(以下简称“成信公司”)涉嫌虚开发票抵扣税案，由海南省公安厅指派儋州市公安局办理。该公司董事长李海平担心会被追究刑事责任，于是请赵中社帮忙。几天后，赵中社通知儋州市政法委书记林某到他办公室 ...
//www.110.com/ziliao/article-564929.html -了解详情
条规定之外，至少还具备以下条件： （一）非暴力犯罪的。相对于暴力犯罪而言，盗窃、诈骗、职务侵占、虚开发票、骗取贷款等非暴力犯罪的案件在办理取保候审时更容易一些； （二）非故意犯罪的。相对于故意犯罪，过失犯罪一般容易取保候审，如交通肇事罪、过失致人死亡、过失损坏交通工具 ...
//www.110.com/ziliao/article-488065.html -了解详情
吴某购买蔬菜、大米、食用油等所支出的日常费用由单位报销。吴某接手食堂后，利用购买蔬菜食品之机，大肆虚开发票，通过骗取菜价与报销价之间的差额这一方式，两年间骗取差价高达10万元之多，给国家造成了重大损失。后吴某被揭发。 [分歧] 针对此案中吴某的行为该如何定性的问题， ...
//www.110.com/ziliao/article-143590.html -了解详情
同时，Ｗ银行以人员借用形式将陈某等５人派到Ｆ公司工作。２０００年间，由陈某拍板决定，先后３次采用虚开发票增加费用的方法，从Ｆ公司套取现金共１５万元，以奖金形式按职务高低分给全体５人，其中，陈某分得５万元。经查：Ｆ公司用于注册资金６００万元验资的房产属于Ｗ银行所有；Ｆ ...
//www.110.com/ziliao/article-56167.html -了解详情
10亩土地，并由A市铁路建设指挥部给予B村20万元的土地补偿费。B村村委会主任隋某从指挥部领取该款项后交给该村村委会，作为该村集体财产。此后不久，隋某利用其管理该款之便，虚开发票在村财务账上充抵，将其中5万元占为己有。分歧意见：对隋某的行为构成何罪，存在两种 ...
//www.110.com/ziliao/article-55694.html -了解详情
检察院以季某退清全部赃款、犯罪情节轻微为由作出免予起诉决定书，同时，又作出决定，决定没收季某某虚开发票个人所得的差价款计15041.17元。1996年9月6日季某某被释放。释放后，季某南通市人民检察院提出申诉，南通市人民检察院作出刑事复查决定，认为季某贸源工贸发展公司的 ...
//www.110.com/ziliao/article-45477.html -了解详情
用于个人合伙企业的营利活动；2001年1月挪用村集体公款16.12万元，用于支付个人合伙企业的施工款。 2000年2月，秦洪山还利用职务之便，采取虚开发票等手段，将村粉丝厂的人民币3.8万元据为己有。 上述赃款案发后已全部追回。...
//www.110.com/ziliao/article-42399.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务