、股东名册及其出资额、出资比例；公司章程草案及管理制度，包括业务管理制度、财务管理制度、风险监控制度、信息披露制度；拟聘高级管理人员（即小额贷款公司 取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款公司有下列变更 ...
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、股东名册及其出资额、出资比例；公司章程草案及管理制度，包括业务管理制度、财务管理制度、风险监控制度、信息披露制度；拟聘高级管理人员（即小额贷款公司 取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款公司有下列变更 ...
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，并对项目部材料的采购、管理、使用等全过程负责。 一、2002年下半年，一公司项目部负责人贺开伟开据白条让刘道国卖5吨水泥给他人并叫刘收款。后买水泥 。 3.证人刘小彬写的证明证实，刘道国任青藏项目部材料主管期间，从未交给项目部财务5吨水泥款。 4.被告人刘道国的当庭供述中予以承认。 二、2002年9 ...
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未谋取私利，其行为不构成犯罪。西安市莲湖区人民法院经公开审理认为，被告人田宝来将本单位的公款借给富民印刷厂使用，是按正常的财务手续办理的，签订了借款 均出于自愿，形成了合法的借贷关系。本案被告人田宝来作为西安钢铁厂劳动服务公司的负责人，批准将本公司的5万元公款借给个体企业使用，此行为虽然违反了财经纪律 ...
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孙继文指派李福禄办理了17万元退回中心的财务手续，并由多人补足了原20万元公款。 根据以上供述，辩护人对犯罪嫌疑人孙继文构成贪污罪的主体身份和款项属性 是，放在被告人孙继文办公室里的2万余元教师修养费，已经连同陪同师达学校负责人的公费旅游费用，在进入刑事诉讼程序之前已经做了退赔。被告人孙继文在班子会上 ...
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。 2、如何认定转单？转入金额是否计算？ 所谓转单，多数情况是以前团队负责人或者业务员离职或升迁，将其业绩转给留职业务员即接单业务员名下。那么这个转单 到业务员账上，如果业务员提出佣金需要返还客户，为何不走公司财务账户？这时候律师需要做的，便是要说服犯罪嫌疑人的家属，把业务员的银行流水和投资返款记录等 ...
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违法活动。（4）对于这些违法活动，除了公司本身需要承担行政责任，具体责任人员构成犯罪应承担刑事责任外，公司是可以对具体的违法人员（董事、监事、经理）进行 1）在以下两方面违反了公司法规定：无职工代表；②董事长不应兼任另一有限公司负责人。（2）不应承担连带责任，应以其1000万元出资为限承担责任。因为该 ...
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表显示该公司亏损13万元）以及已决定解散公司的股东会决议（因股东间存在一些财务问题分歧，尚未申请注销），该决议显示该公司已被C市家园设计工程有限 公司可直接向控制公司C市家园设计工程有限责任公司要求赔偿，控制公司负责人、从属公司负责人也应承担连带责任，因为根据大陆法系国家的法人人格否认理论（英美法系 ...
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。其次，郭某假以其朋友之名向下属单位借款，正是其利用职便挪用公款又欲逃财务监督检查的异常表现，这又与正常的民间借贷有明显的不同。本案还需要指出的二 是：一、郭某向下属单位借款构成挪用公款罪，那么下属单位的负责人林某是否也构成共犯？从共同犯罪的理论分析，如果下级单位人员与上级单位领导共谋，给上级领导挪用 ...
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4月15日的承兑汇票款40万元。另查明：盛泰公司1995年至1996年的财务报表及账册下落不明，所欠兴化建行贷款90万元及利息至今未还。审判某市检察院以 单位犯罪的处罚，现行刑法主要实行双罚制，既处罚犯罪单位，又处罚犯罪单位中的负责人。本案盛泰公司诈骗银行贷款的行为发生于现行刑法实施之前，系1979年 ...
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