是故意，包括直接故意和间接故意，具体表现为行为人明知自己的行为会发生扰乱金融管理秩序的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度，但不需要行为人 贷款罪与贷款诈骗罪在客观方面极为相似，都表现为行为人使用欺骗手段从银行或金融机构获取贷款，主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有的目的，贷款诈骗罪要求 ...
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条、第9条；④ 1988年9月14日中国人民银行《关于加强对信托投资机构委托存贷款业务管理的通知》第一条；⑤ 1990年《中国农业银行贷款管理通则（ 问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。 归纳上述法规、规章可以得出 ...
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方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移、套现等资金支付结算业务行为，而不 不一样。高利贷行为放贷的资金一般都是自有资金，高利转贷谋利行为是套取国家金融机构的信贷资金，高利转贷谋利行为的社会危害是大于高利贷行为的。很明显，以 ...
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后公布，或者由国务院授权中国人民银行制定、公布。第二十三条规定，储蓄机构必须挂牌公告储蓄存款利率，不得擅自变动。中国人民银行广东省分行于1996年5 八年期定期整存整取利率支付利息。法院认为，首先，上诉人江南信用社作为专业金融机构，对于关乎储户切身利益的内部业务规定，负有告知储户的义务。中国人民银行 ...
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账、存单、店头煤专支行与富县 53 ?城市信用社签订的100万元和20万元黄陵金融市场资金拆借协议 书、以店头煤专支行名义给富县城市信用社出具的将 院从被告人王某某的职务——中国人民银行黄陵县支行行长，与本 案款项所涉各金融机构——建设银行店头煤专业支行、黄陵县农村 信用社之间的监管和管理关系着手， ...
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机构向出资人出具存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或金融机构取得或约定取得高额利差的合同。以存单方为表现形式的银行借款合同是无效 对账单或与出资人签订了存款合同的，首先由用资人偿还出资人的本金和利息，金融机构对用资人不能偿还的部分承担补充赔偿责任。 (3)出资人将资金交付给银行 ...
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账、存单、店头煤专支行与富县城市信用社签订的100万元和20万元黄陵金融市场资金拆借协议书、以店头煤专支行名义给富县城市信用社出具的将120万元 。二审法院从被告人王安民的职务——中国人民银行黄陵县支行行长，与本案款项所涉各金融机构——建设银行店头煤专业支行、黄陵县农村信用社之间的监管和管理关系着手， ...
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广告发展有限公司等企业提供了诉讼和非诉讼等法律服务。吴锦熤律师擅长工程建筑、金融担保、公司业务、劳动纠纷等方面的法律事务。以严谨的工作作风，务实的态度 应如何认定？是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差？我们认为，本条之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为 ...
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，对题目中所说的这种银行为企业出具虚假资金证明的情形，最高人民法院在《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》[法 责任法》的内容是一般规定，最高人民法院的法(2002)21号《通知》中对金融机构为企业出具虚假资金证明如何承担民事责任的规定则是针对本案所述情况作出 ...
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七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的； （八）向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件 人民共和国公司法》的规定。 商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。 第二十六条 商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证 ...
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