能够接触上述设备的工作便利而非职务便利，因此本案不能定性为职务侵占罪。诈骗要求行为人实施欺诈行为使被害人陷入错误认识，并基于此认识而处分财产;而盗窃案中 。在这些犯罪中利用借记卡诈骗和使用其他信用卡在后果上并无任何区别，例如使用伪造的或是作废的借记卡大量购物、提现同样破坏了金融管理秩序和公私财产所有权 ...
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依法分别判处。 《刑法》第一百九十四条规定：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 的主体条件。 2、根据本案证据证明，XX公司有组织犯罪侵害的客体是我国的金融管理制度和银行国有资产所有权。 3、根据本案证据证明，XX公司在进行本案这些犯罪 ...
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《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》指出，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以 。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供 ...
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谨慎的心里非常好。? 在这里我郑重的跟大家声明：没追回资金不会收取任何一笔费用。金融投资被骗要维权追损，就一定要找正规的维权公司。我们已经成功的帮助不计其数的投资者追回 不索取，还能骗你什么呢？维权追损请认准我们，个股期权、外汇黄金、现货期货等等各大金融诈骗案件，都是可以通过正当手段来拿回被骗资金的。...
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用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。刑法列举了犯罪分子常用的五种诈骗贷款的方法：（ 1 ）编造引进资金，项目 ）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（ 5 ）以其它方法诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理 ...
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用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。刑法列举了犯罪分子常用的五种诈骗贷款的方法：（ 1 ）编造引进资金，项目 ）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（ 5 ）以其它方法诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理 ...
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襄阳市中级人民法院提起公诉。起诉书认定：1995年1月，被告人方某为骗取金融机构资金，私刻“中国人民银行山西省分行”、“中国银行山西省信托投资公司某证券业务部”、“中国银行 某将其中169万元据为己有，仅将其中一小部分分给某。因此方某在共同诈骗犯罪中起主要作用，应系主犯。原审判决认定方某是从犯，不符合 ...
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存折被掉包诈骗，起诉银行获赔偿 文/陈红岩 金博大律师事务所律师一、基本案情 2006年11月16日，一自称是郑州炮院的张志峰警官等几人找到 该规定中付款人有审查义务及重大过失承担责任的原则精神。 中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以代理人身份冒领的， ...
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作用，主观上具有贷款诈骗的故意，属于贷款诈骗罪的共犯。应以贷款诈骗罪对其进行处罚。 另一种意见认为，被告人杨某的行为构成非法出具金融票证罪。理由是杨 15万元，已达到重大损失的标准。 本罪的主体是特殊主体，即只有银行或者其它金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体。被告人杨某系中国农业银行夏邑县支行曹集 ...
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，致抬会规模迅速扩大。1986年2月14日，乐清县人民政府发布公告明令禁止抬会等非法金融活动。郑、蔡不仅不停止活动，反而指使他人为其开设新会头，扩大抬会规模， 会员由于履行合约已经得利。所以，郑、蔡不是以虚设抬会之名诈骗他人钱财，会员也不是蒙受诈骗的受害人。因此，对被告人郑乐芬、蔡胜南的行为以投机倒把 ...
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