购物退税：犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到atm机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。 信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。21、高薪招聘：犯罪分子通过群发 ...
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健全、监管还要进一步加强、保护力度还有待提高。金融消费者权益保护法律法规和规章制度还不太健全，有关部门的监管还存在一些漏洞，给不法分子可乘之机；加上传统法律对金融消费者 拿起法律的武器进行维权。争议五：发卡行是否应就银行卡被盗刷承担赔偿责任案例五王某在某银行办理了一张储蓄卡，设定了密码，并存入了6万 ...
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内蒙古某会计师事务所对涉案银行账户进行审计，2021年5月24日至2021年9月10日期间，邓某等6名被告人持有的58张银行卡总计172759327.30元人民币 是申请执行人与被执行人因金钱债权执行而查封； 2、对被查封的房屋已经办理了受让物权的预告登记。 3、被查封的房屋已经符合物权登记的条件。 ...
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，即本案争议的位于北京市1号房屋。由于原告为美国居民，无法办理银行按揭贷款，同时也为了让被告有安全感，双方商定该房以被告的名义购买，用原在被告处 没有认可录音真实性，抛开身份不谈，内容本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房 ...
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，即本案争议的位于北京市1号房屋。由于原告为美国居民，无法办理银行按揭贷款，同时也为了让被告有安全感，双方商定该房以被告的名义购买，用原在被告处 没有认可录音真实性，抛开身份不谈，内容本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房 ...
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，即本案争议的位于北京市1号房屋。由于原告为美国居民，无法办理银行按揭贷款，同时也为了让被告有安全感，双方商定该房以被告的名义购买，用原在被告处 没有认可录音真实性，抛开身份不谈，内容本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房 ...
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，即本案争议的位于北京市1号房屋。由于原告为美国居民，无法办理银行按揭贷款，同时也为了让被告有安全感，双方商定该房以被告的名义购买，用原在被告处 没有认可录音真实性，抛开身份不谈，内容本身也无法证明原告主张；购房首付款使用的是被告光大银行账户，而原告转账给被告的银行卡是交通银行，转账款项也没有备注购房 ...
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判决，改判解除案涉房屋买卖合同，责令任松松返还房屋。事实和理由：1.任松松不是自己向开发商购买房屋的债权人，后来因为其未按双方约定拖延偿还按揭款自己才 万元由周凌办理抵押贷款，任松松通过银行卡转账方式，从2015年6月28日起至2016年11月16日以每月1800元的标准代周凌归还银行借款，共计转账3 ...
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公司账面资金正常往来的假象。接着，他自己又到银行办理了一张银行卡，通过公司账户做掩护，悄悄把只能转账不能提现的专用银行卡资金50余万元打入自己的银行卡中 前途一片光明的年轻人，为什么会突然成为没有底线的贪污者，张亮的前后变化让人唏嘘不已。在依法查办张亮贪污案以后，滨海新区大港检察院的检察官对案件进行了 ...
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向岚山区人民检察院移送起诉。 （9）协助查询财产通知书及银行流水查询证实，被告人张晓文、王东的银行卡交易明细情况。 (10)王某柱与被告人王东的微信 共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决 ...
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