7月，原被告双方购买了位于南京市江宁区室房屋，总房价为615000元，其中银行贷款300000元。该房屋办理了产权登记，登记在原被告双方名下，为共同共有 、国有土地使用证、机动车登记证书、行驶证、银行卡交易明细、住房公积金明细、退保业务单、、房屋租赁合同及协议，被告B提交的常住人口登记卡、离婚协议书、 ...
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分别为36万元和64万元，合计100万元，收款人系被审验单位，用途为投资款，银行业务公章和工作人员私章一应俱全，无一涂改痕迹，其真实性不容置疑。在李老板的 的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”其中“第一款规定的人员”，是指“承担资产评估、验资、验证、 ...
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，前者是主观不愿，后者是客观不能。信用卡的透支本身是一种高风险的业务，银行应充分意识到其风险成本，如果持卡人在透支后，确属有不可抗力等正当理由客观 称为超限额的犯罪性恶意透支。所谓透支限额，是指发卡银行规定的持卡人可使用的超过其实际存款余额以上的最高限额，包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。超过限额 ...
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账户内的情况。6. 天津市邮政速递局的明细分类账，付款凭证，中国工商银行业务委托单，证明天津市邮政速递局划款到呼和浩特市回民区某马达发电机销售部 9. 通州区国税局税收行政处罚告知书，税收处理决定书，税收稽查报告，国内特快专递邮件详情单，送达公告，送达回证等，证实税务机关对该化妆品有限公司的税务检查， ...
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借款人）、A公司（保证人，开发商）签订个人购房按揭贷款借款合同，约定林某自S银行处贷款以支付购买案涉房屋的价款，贷款金额为298万元 2011年12月30日， 某向法庭提交了博悦嘉园收房通知书、入住收楼验房单、北京市居民供热采暖合同、S银行业务回单、检讨书、房屋装修价款及家具、家电等购买合同与付款凭证 ...
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诈骗的契机，他们通常会先通过内部操作让你尝到一些甜头，然后就会喊反单不断造成损失，还会继续怂恿你往里投钱，直到血本无归。 自述在期货平台被骗 ，该如何辨别虚假交易平台？ 一般来说，合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在 ...
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有限的投资者运用杠杆放大盈利倍数。相较于杠杆只有2倍的场内券商的融资融券业务，动辄10倍乃至数十倍的场外配资更加刺激，也更有吸引力。不过，这种 资被骗怎么办？如何正确高效的挽回损失？ 1.第一时间保存证据（银行转账记录；开户聊天记录；老师喊单记录；操作记录） 2.不要打草惊蛇（不要跟平台说太多，不管是 ...
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股市不好做，推荐大家来做股指期货，还说要成立战队，会有专业的老师带单操作，大家要按自己的持仓情况和资金情况发给客服，然后客服会根据大家 上当受骗。 四、辨识收款账号。 合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者 ...
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八台销售点终端机具（POS机），以张贴广告、派发小广告等方式招揽客户，收集大量他人银行信用卡，虚构交易事实，在其位于南昌市西湖区某小区租住处为银行 使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易方式，非法从事资金支付结算业务，交易数额共计人民币700余万元，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人李某违反 ...
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期安排。在交收时点前，参与人可以通过中国证券登记结算有限责任公司、商业银行、第三方支付机构或证监会认可的其他机构向报价系统资金结算账户划转资金，确保 系统参与人范围内通报批评。第三十八条 参与人在报价系统从事私募基金相关业务违反自律规则，市场监测中心可以移交相应自律组织采取自律惩戒措施。参与人违反法律 ...
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