的认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收公众存款罪【处三年以下有期徒刑、拘役，并处或单 ...
//www.110.com/ziliao/article-573152.html -了解详情
一起典型的以合法形式掩盖非法目的的无效合同纠纷，在双方的合同中，中石油兰州销售分公司是无过错的，中石油兰州销售分公司的工作人员亦无过错，更构 《成品油销售合同》及委托书一份，证实YY市政和中石油##销售分公司进行成品油购销业务，委托李B、田#二人办理购买成品油事宜。 26、从中石油##销售分公司提取的 ...
//www.110.com/ziliao/article-237477.html -了解详情
公众存款的业务许可范围情况下，后招聘被告人杨*、赵*、冯*、张***、王*、黄***、孙**、晏*担任业务员进行宣传，面向社会不特定公众非法吸收资金， 之日起计算。罚金在判决个月内缴纳)。 . 责令被告人秦*、陈**共同退赔集资参与人损失，并按比例分别发还。对被告人的违法所得(绩效提成0,应当继续追缴 ...
//www.110.com/ziliao/article-875337.html -了解详情
月存入其个人的招商银行信用卡内，后于9月23日取出此款用于交纳个人集资建房款。2004年春节前夕，杨某某为求得被告人张某某的关照，以拜年名义 进行消除安全隐患、陪同国家体彩中心领导处理空白彩票事件，还督促市体彩工作人员严守职责。三、人民法院认定事实和证据(_)认定犯罪事实陕西省西安市中级人民法院经公开 ...
//www.110.com/ziliao/article-467215.html -了解详情
铁路水电设备安装服务公司占7%的股份，22名发起人（事实上是供电段所有职工共同集资）占93％的股份。法定代表人周剑（供电段的职工，为了规避党政干部不 。最后，最高院《关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题》的批复规定：在国有资本控股、参股的 ...
//www.110.com/ziliao/article-146383.html -了解详情
咨询服务；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；文化艺术咨询服务、企业管理咨询服务 公司承担12005元，由上诉人马青云承担5145元。 本判决为终审判决。 审判人员 审判长魏正宇 审判员邓永新 审判员谭芳 裁判日期 二〇一九年十一月七日 ...
//www.110.com/ziliao/article-873515.html -了解详情
职工非法收费的通知有些用人单位在录用职工时非法向劳动者收取费用，把缴费作为录用的前提条件，其名目有集资、风险基金、培训费、抵押金、保证金等。更为严重的是 法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营 ...
//www.110.com/ziliao/article-336936.html -了解详情
具有下列情形之一的，应当认为无效：一、企业以借贷名义非法向职工集资的；二、企业以借贷名义非法向社会集资的；三、企业以借贷名义向社会公众发放贷款的 。2.企业向其他自然人的借款利息扣除方法。企业向除上述规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出，在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-335904.html -了解详情
职工非法收费的通知 有些用人单位在录用职工时非法向劳动者收取费用，把缴费作为录用的前提条件，其名目有集资、风险基金、培训费、抵押金、保证金等。更为严重的是 、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-334662.html -了解详情
月，马乐担任基金经理期间利用未公开信息，累计成交额10.5亿余元，非法获利1.88亿余元。 2013年12月，检察机关向广东省深圳市中级人民法院提起 名被害人105余万元。 经检察院提起公诉，2014年10月21日，法院以犯集资诈骗罪判处蔡某有期徒刑7年，并处罚金8万元。 【典型意义】互联网金融发展 ...
//www.110.com/ziliao/article-559088.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务