了法庭。 他诉称：原告持有效身份证在被告处申办了金穗借记卡，在卡中存入了七十一万多元，可是在2001年9月4日、9月5日被他人在异地 填写了身份证号码。如果身份证不是必须的证件，何以要多此一举为此，中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条早已明确规定：“办理个人存取款业务的金融机构 ...
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了法庭。 他诉称：原告持有效身份证在被告处申办了金穗借记卡，在卡中存入了七十一万多元，可是在2001年9月4日、9月5日被他人在异地 填写了身份证号码。如果身份证不是必须的证件，何以要多此一举为此，中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条早已明确规定：“办理个人存取款业务的金融机构 ...
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其道得赃款100余万元；被告人毛小庆、曾勇峰、柴云岳分别得赃款人民币4万余元、2万元及1500元。案发后，涉案赃款人民币110万元全部追缴。二、控辩 赃款全部被追回，建议给予从轻处罚。被告人毛小庆辩解称，不知卡是伪造的。其辩护人认为，本案应定金融凭证诈骗罪；被告人毛小庆在共同犯罪中属从犯，建议给其减轻 ...
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身在异地的同伙，立刻通过POS机刷走了49980元。 可是，POS机的这笔刷卡交易信息，却要在一两分钟之后才能从银联系统反馈到银行，也就是说虽然刷 第三种意见：利用POS机、银联与银行系统信息传递的间隙套银行款项构成盗窃金融机构罪 根据刑法第二百六十四条规定和《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律 ...
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损失；客户银行卡遗失后，因银行卡未尽快办理挂失致使卡内资金被盗。2、消费者知情权被侵害比如，有些金融机构在推销金融产品、服务时，未充分提示风险，故意发布夸大产品 赔偿责任案例五王某在某银行办理了一张储蓄卡，设定了密码，并存入了6万现金。2014年8月，王某发现该银行卡内存款少了10040元，后经调查 ...
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之日起实施。 《银行卡规定》从新发展阶段出发，依法对银行卡交易秩序以及互联网金融进行规制，依法保障持卡人合法权益，是最高人民法院坚持以习近平新时代 ，持卡人请求收单行或者特约商户承担赔偿责任的，人民法院应予支持，但持卡人对伪卡盗刷交易具有过错，可以减轻或者免除收单行或者特约商户相应责任。 持卡人请求 ...
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，招募培训董某某、杨某某、刘某某等销售人员，将装有叮当贷、财神办卡等APP的金融一体机平板电脑以3588元左右的价格通过微信群在网上推销。该金融一体机系普通 卢某某向被害人发货，某物流将收取的到付货款转入王某某的银行账户，先后骗取5万余元。 法院经审理认为，被告人卢某某、董某某、杨某某、刘某某、王某某 ...
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数额，经查，信用卡消费记录、A的供述证实该部分款项系L方用拉卡拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔 损失数额在50万元以上的。 根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 ...
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是原告真实意志的表示，双方由此建立的存款关系真实有效。而存入在周某某卡1中的6万6千元，由于电脑网络系统出现差错造成未入账的假象，以致双方信以为真， 除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性以及 ...
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是原告真实意志的表示，双方由此建立的存款关系真实有效。而存入在周某某卡1中的6万6千元，由于电脑网络系统出现差错造成未入账的假象，以致双方信以为真， 除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性以及 ...
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