诈骗案例：2021年4月，成都市公安局新都区分局接到群众吴某某报警称其上班的公司疑似为电信网络诈骗公司，新都公安随即成立专案组，对该案开展侦查。 经过近两个月的 掌握大量犯罪证据后，专案组于6月2日在成都市金牛区、新都区2个涉嫌电信网络诈骗窝点收网。专案组在金牛区窝点挡获以李某为首的犯罪嫌疑人14人， ...
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职工，二人系同事关系，后秦某转到重庆市鸿业集团银华典当公司上班，曾某的父亲曾父系该典当公司总经理。案发前，两家关系较好。曾某于2013年1月至 找到曾某，主动向侦查机关报案时作出的陈述，该证据形成时间在侦查机关将曾某涉嫌诈骗罪立案之前，陈述的内容自然真实，并不是在其他案外因素影响下作出，可信度较大。 ...
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年10月29日，常熟市公安局接到喻某报案，同年12月25日，该局对开开公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。2014年4月1日，该局对被告人沈某乙进行刑事传唤 签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大以上情形的行为。认定合同诈骗应该从行为人是否以虚构、假冒的身份与他人签订合同，或是否明知没有履行合同的 ...
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股软件，没有买卖信号”。趁此机会，华*投资强势推销荐股软件。对于公司的诈骗行径，员工心知肚明。“其实没有什么技术含量，就是把一些信息搜集放在一起， 采取行政监管措施。根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息，华*投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询，因为无法提供承诺的服务，导致大量客户投诉。投诉 ...
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股软件，没有买卖信号。趁此机会，华*投资强势推销荐股软件。 对于公司的诈骗行径，员工心知肚明。其实没有什么技术含量，就是把一些信息搜集放在一起， 采取行政监管措施。 根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息，华*投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询，因为无法提供承诺的服务，导致大量客户投诉。投诉 ...
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透支信用卡，数额巨大。2013年10月9日，北京市朝阳区人民检察院以被告人张某某涉嫌信用卡诈骗罪，对其依法提起公诉。北京京青律师事务所杜冠华律师接受张某某 过联系方式和工作单位，案发之前一直积极联系银行的“安主任”，与其商讨还款的时间，并多次催促项某还款。案发当日，被告人仍旧正常上班，在银行的“外勤” ...
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移送公安机关。据了解，就在民事裁定书发出当日，这起案件中的原告王某就因本案款项涉嫌诈骗被立案侦查。 “确实签了借据，也按了手印，银行转账记录等证据也有，这就是 没筹到钱，他们便派了两个人拉着我去其他三家小贷公司借贷，每个公司借了2万元，流程都和之前一模一样。不过这次实际借到钱，都被第一家的人拿走了说是 ...
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易先生现金800元，共计6760元。 2011年11月11日，潘某再次因涉嫌诈骗罪，被万州警方刑事拘留。 2011年12月1日，万州区人民检察院向 ，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元;责令被告人潘某退赔被害人损失。 诈骗流程揭秘 潘某究竟是用怎样的“魔法”，一次次骗取被害人的信任?承办此案的法官 ...
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所谓收受贿赂的虚假供述。 （2）《劳动合同》证明刘春虎是商竣公司的临时工，其在公司上班的时间才一年多时间，任职时间很短，他的工作内容只是协助征地 情况及证据，案件真相可能永远都会是个谜，这也能够解释刘春虎涉嫌受贿一案以及叶振南诈骗、行贿一案为什么控方不愿提供最权威、最客观真实的证据-----被告人等人 ...
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公司安排参与了电话、微信联系客户，根据公司安排收了客户所交的款项，其在上班之初不知道公司的业务涉嫌违法犯罪；（3）赵某某把自己在公司 她的犯罪金额认定显然没有事实和法律依据。 4、现有证据不能认定赵某某合计诈骗168788元，而只能认定已经核实被害人的3470元，其他数额认定证据不足。 本案一审判决 ...
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