公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 ~2004年，里格斯银行为赤道几内亚政府、政府官员和他们的家庭成员，管理着超过60个账户和存单。2002年该国成为里格斯银行最大的客户 ...
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判银行承担五成责任。从最近两年出现的案例来看，许多案件判银行承担全部责任，银行责任大有扩张之趋势。为定位分析此类案件的民事责任，妥善解决此类纠纷，首先 行为规范和所采取的最低技术保障措施，是从业务管理的角度制定的规范。事实上，任何行业都不能保证按照标准生产的产品或提供的服务就没有缺陷，这也是消费者权益 ...
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遇到的问题是没有资金。他向美国著名风险投资专家爱德华·罗伯特求援，两人共同分析了中国市场，并写了一个简单的商业计划提交给催生Intel的风险投资人——尼葛洛 的融资。增加第二阶段的资本后，在技术与管理方面，公司将需要更多专业人才、更正式的组织结构，发展可行的新产品生产线及扩大生产规模。此外，在发展开发 ...
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产品结构调整，引入中国设计以使成本更具竞争力的产品建议。由此可见，并购之前做好充分的文化分析和整合沟通，是并购后企业顺利运营的必要条件。 同样地，TCL对 整合是否到位是并购后企业原先的战略规划能否执行到位的基础。一个持不同管理思路和价值观的企业无异于患上了精神分裂症，貌合神离，整合失败在所难免。因此 ...
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损失70500元。案例焦点： 1、王女士是否属于竞业限制的范围？ 根据《劳动合同法》第二十四条的规定：“竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级 份合法有效的竞业限制协议需要注意哪些方面？ “竞业限制”是指在离职后一定期限内，员工不得在生产同一产品或有竞争关系的其他企业任职，或自己从事同一产品的 ...
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多扎实的办案技巧。庄荣华律师在执业过程中已经办理大量重大案件，对于证据的分析和庭审的把握、辩护的方案都有特殊的经验。 至此本案终结，当事人非常满意 哉州出入境检验检疫局核查，所有外包装均不符合《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》中国家对于进口鲜冻肉类产品包装的要求，其中四种包装的货物计3 0 6 0 ...
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不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。 之中获取优势。庄荣华律师在南京各区办理了大量的取保候审以及法院缓刑的成功案例，处理案件过程中将竭尽所能的提供优质法律服务，以争取每一次从轻减轻的辩护 ...
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作为乙方签订了特许经营合同。合同约定：甲方将其所有的“金百味”商标、产品及相关的经营模式授予乙方使用。乙方取得“金百味”的经营权，须一次性向甲方 规定，违反国家限制性经营规定而签订的合同，属于无效合同”;同时，《商业特许经营管理办法》等根据上述法规制定的部门规章，也是人民法院审理特许经营合同纠纷的判决 ...
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一种。我国将特许经营定义为特许者将自己所拥有的商标包括服务商标、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按 而不对第三人承担责任。 2?明确某洗衣设备公司与加盟店之间应承担的责任通过上述分析，可以看出特许经营是以合同为依据，由当事人意志支配的有意识的活动，以 ...
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资料并未采取保密措施。仲裁结果：劳动争议仲裁委员会驳回了广告公司的仲裁请求。案情分析：根据《中华人民共和国劳动法》第二十二条“劳动合同当事人可以在劳动合同中约定 第二条“本规定所称技术信息和经营信息包括：设计、策略、产品配方、制作工艺、制作方式、管理诀窍、客户名单、产销策略、招标投标中的标底及标书内容 ...
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