以下简称《实名制规定》）和中国人民银行2003年9月1日起施行的《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》），对个人在金融机构开立存款 属于代理他人开户，农行应对代理人和被代理人的证明文件进行认真审核。但农行在5440账户开户人只提供被代理人身份证复印件，未提交被代理人吴某的身份证原件，也未提交 ...
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以下简称《实名制规定》）和中国人民银行2003年9月1日起施行的《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》），对个人在金融机构开立存款 属于代理他人开户，农行应对代理人和被代理人的证明文件进行认真审核。但农行在5440账户开户人只提供被代理人身份证复印件，未提交被代理人吴某的身份证原件，也未提交 ...
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简称贵阳项目部）、账号为2402070639100054680。后经贵行实质审查后，该临时存款账户于2013年9月16日设立。委托人通过仔细比对发现，在不法分子提交给 且经常办理开户业务的贵行没有在当时审查出此问题。根据《人民币银行结算账户管理办法》等法规要求，贵行没有尽到认真审查义务，违规为不法分子 ...
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其资金属于史文杰所有，并且也不能改变本案1900万元资金归公司所有并从其账户转出的事实，该证明属于当事人的单方陈述，并不能作为证据使用。（2）史 确有错误。（1）驰泰公司作为企业法人，自称自己账户的款项系某个人所有，明显违反了《人民币银行结算账户管理办法》，违反了法律强制性规定，没有事实和法律依据，应 ...
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日起施行。 行长：周小川 二〇一〇年六月十四日 非金融机构支付服务管理办法 第一章总则 第一条为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为 (六)支付指令的发起日期。 客户通过银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的银行结算账号。客户通过非银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载 ...
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办法》并从今年9月1日起正式实施。该规定全文： 《非金融机构支付服务管理办法》 摘自中国网第一章 总 则 第一条为促进支付服务市场健康发展，规范非金融 名称或支付机构名称； （五）收款人的开户银行名称或支付机构名称； （六）支付指令的发起日期。 客户通过银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的 ...
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外，该账户内的资金也仅能划转至唯一绑定的会员同户名银行结算账户；5.交易会员交易管理账户，是指由乙方在其交易系统中为交易会员开立的专门用于记载交易 、藏品代码、成交价格、成交数量、计价单位、交易时间、交易手续费等；电子合同以人民币计价，计价单位为元；买卖双方同意根据电子合同和相关交收规则的约定，卖方向 ...
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违反了此项原则，并违反了中国人民银行《支付结算办法》、《账户管理办法》及被告颁布的信用卡章程、条例，严重侵犯了原告的合法权益。原告请求法院判令二被告依法返还原告存款人民币300万元，并依法承担由此产生的损失（依据被告信用卡条例透支利率计算）。被告世贸支行和津东支行共同答 ...
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银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 福的存款损失承担一定责任。《中华人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金 ...
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户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 的工作人员未要求开户人提交军官证复印件，而且登记的军官证件号码又是虚假的，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未 ...
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