现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定：办理个人取款业务的金融机构 自己不能辨明身份证的真伪而将错误支付的后果转嫁到储户身上。最高人民法院《关于审理票据纠纷若干问题的规定》第六十九条规定：付款人或者代理付款人未能 ...
//www.110.com/ziliao/article-132327.html -了解详情
共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定：“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄 ...
//www.110.com/ziliao/article-57451.html -了解详情
1．中国人民银行上海分行办公室的回函，用以证明上海花旗银行已就收取服务费事宜向金融主管部门备案；2．浦西支行个人银行部总经理朱亚明的证言，用以证明上海花旗 的办法不满意，完全可以选择到其他金融机构办理，没必要非与该行缔结外币储蓄合同，也不得将自己的意志强加给该行。吴卫明关于上海花旗银行违背诚实信用原则 ...
//www.110.com/ziliao/article-500683.html -了解详情
、证券交易所、 期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金 融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证 券公司、期货经纪 广，只要具备 国有金融机构工作人员的身份，不管是否从事公务，都可以成为挪 用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定 ...
//www.110.com/ziliao/article-491098.html -了解详情
的身份对外履行职务，而这种履行职务的行为，正是确认金融机构及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的问题 根据刑事侦查的 的重大犯罪，但原告卫东支行听取汇报后，竟然听之任之。原告的行政管理、金融业务如此混乱，才使得这一重大透支挪用犯罪得以继续。依照《中华人民共和国民法 ...
//www.110.com/ziliao/article-27180.html -了解详情
借款，且完全为自己所用。 四、原告与被告二恶意串通，违反国家的金融法律法规，损害被告扬州市XX有限公司的利益，涉案合同应被认定为无效。 原告 该二份借款合同应当认定为无效。www.law361.net扬州大律师团 1、原告作为金融机构，向企业发放贷款，应当履行审查义务，即要求贷款企业提供营业执照，税务 ...
//www.110.com/ziliao/article-498148.html -了解详情
实行为而在环保设备公司与铸管公司的买卖合同拖欠货款纠纷案处于被告的地位。验资机构丙审计所也因其验资报告不实在该案中处于被告地位。那么，同案中其他被告 ，而不起诉主债务人时，就应建议原告追加主债务作为同案被告。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-57858.html -了解详情
双方是否形成民间借贷法律关系。《最高人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩 对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条规定：在合同纠纷案件中，主张合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-647257.html -了解详情
双方是否形成民间借贷法律关系。《最高人民法院关于审理民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩 计算提起上诉。彭某则辩称双方不存在借款关系。 二审法院审理认为: 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定系对争议双方 ...
//www.110.com/ziliao/article-643012.html -了解详情
确认和约定，系双方真实意思表示。该合同中除关于月息11．49‰的利率约定违反了中国人民银行关于金融机构法定贷款利率相关规定应确认无效外，合同其他 上海汇丰银行有限公司上海分行与景轩大酒店（深圳）有限公司、万轩置业有限公司金融借款合同纠纷案（载《中华人民共和国最高人民法院公报》 2014年第6期）最高 ...
//www.110.com/ziliao/article-596578.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务