。****年6月至****年9月期间，***公司因前期对 外借款不能及时回款支付投资人本息，为周转资金，秦*、陈**等人遂以同行拆借、***中心开发 业务员进行宣传，面向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大；被告人陈*担任公司出纳，负责按照被告人秦*的指示调配吸收资金的去向。上列被告人的行为均已构成 ...
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事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条和《最高 9月19日收到借款200万元。证据4至6与本案无关，何利清系安邦公司出纳，只是经办人，并非当事人。对证据7,8,9真实性有异议，无法达到证明目的。关于 ...
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和陈某的亲属旁听了庭审。 据了解，案发前陶某某、陈某分别为合肥市某单位财务出纳会计和安徽省一工程公司办公室工作人员。 据公诉机关指控，陶某某身为国家机关财务管理人员，与陈 的另一笔两万余元转款及本人现金，克抵了该笔款项。 此后的四年里，陈某以炒股为由，通过会面、电话、QQ、飞信、短信等方式，要求陶某某 ...
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。为证明双方存在事实上的借贷关系，原告向法院提供银行转账支票、支票存根、委托书、手机短信等间接证据。经质证，被告对此均不认可，辩称虽有三笔款项合计331.25万元 有业务往来，原告将长业公司出具的诉争三张转账支票通过陈晓峰（任公司出纳和业务员）转入被告账户，陈晓峰亦曾将被告出具的转账支票交给宋富，而两 ...
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单、工作联系单、应急通道申请单、计量支付凭证，拟证明被告完成的业务量及业务回款情况；证据四、公司未付款项总确认单、奖金清单、费用明细表，拟证明原告拖欠 提成的事实；证据十、经营一组1月17日费用报销单，拟证明费用报销只要出纳和财务签字即可报销；证据十一、2014年底绩效考核责任书，拟证明有发放奖金和 ...
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微信主动添加被害人，犯罪嫌疑人以给领导转账不方便为由，请其帮忙转款实施诈骗，而且诈骗屡屡得手。 骗术揭秘 诈骗套路 1、冒充领导主动添加好友 骗子 电信网络诈骗手段及防骗提醒 01 冒充公检法诈骗 案例 桂林市荔浦县一单位财务出纳吴某被不法分子电话冒充公检法机关工作人员，以其身份信息被冒用涉嫌洗钱犯罪 ...
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文学系银行营业所会计、出纳，利用职务之便，为私营业主刘国林个人账户空存24万元，由刘国林利用该账户24万元进行验资注册私人公司。从转款过程来看，显然 核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。”根据该条规定，一审法院认为，本案挪用公款时间短，未给国家造成经济损失，且被告人认罪态度好，属于刑法第六十三条第二款中 ...
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犯罪事实供认不讳，但提出抢劫没分 工，没见有人带枪，参与尹红进一伙时间较短，受尹红进威胁入 伙，不是称霸一方，不构成参加黑社会性质组织罪，构不成非法 王卿陈述：2000年7月2日10点多，我和本单位出纳 李春梅骑自行车去石油大厦楼下的中国银行支款10000元装在包 内，包内还有现金110多元、一串钥匙 ...
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）个人财产余额为841364. 46元，登记结婚当日通过网银转账支付SUV车辆的购车款。该车辆实质上是原告婚前个人财产。3、C公司工商登记证明，证明公司 一直由其亲属管理，2014年1月至2016年1月，其在C公司担任出纳和销售，月薪3000元左右，期间其使用个人银行卡进行支付货款等公司行为，2016 ...
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淘通。涉案车辆系原、被告婚后购买，属于夫妻共同财产。要求分割涉案车辆变卖款25万元和原告婚后经营滁州C科技有限公司（以下简称C公司）的股权收益包括其 公司一直由其亲属管理，2014年1月至2016年1月，其在C公司担任出纳和销售，月薪3000元左右，期间其使用个人银行卡进行支付货款等公司行为，2016 ...
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