法。即骗方先行电话订货，然后利用外地汇款的时间差，先通过银行向供方汇去少量款，取得盖有银行公章的汇款单后,再用涂改液改为大额汇款，用传真机发往供方、 工作，提高整个社会的法制观念和合同意识，是对合同欺诈行为进行预防的思想防线。只有切实做到打防结合，短期集体打击和长期宣传教育相结合，才能从物质和思想两个 ...
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日、2005年10月24日、2005年11月22日通过银行分别汇给被告人民币共计28300元。原告以汇款单就是借款为证据，主张被告因承包修路等工程无钱投资 提供证据加以充分证明，即汇款与借款之间具有唯一、排他性，排除存在抚养费等可能。只有在此基础上，被告仍否认，主张是抚养费，举证责任才转移给被告。否则 ...
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被告催要的情况下，却径行向法院起诉，明显违反法律规定，更违背常理，原因只有一个，本案的转款并非借款，原告起诉的内容虚假。 三、本案仅存在被告与凉 备注‘转账借款’的行为并不能代表与被告形成借款的合意，绝非如原告代理人所讲的‘汇款单即是合同’；其次，庭审过程中原告一再表示是基于凉子的原因将10万元‘借’ ...
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向孙某文借款91万偿还月供；6.个人信用报告、（月供）个人账户对账单及部分汇款单S银行个人客户账户明细清单（林某），证明截至2019年3月份林某向孙某文借款91 而且该短信里面也没有周某将一号房屋变更给林某单独所有的记录，截屏上只有日期，没有年份。如果是分居后不可能留在林某处。8.对《约定》的真实性、 ...
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珠海经济特区会计师事务所根据兴 华公司提供的已将用途一栏由"货款"涂改为"投资款"的银行汇 款凭证，出具了验证资本报告书。7月3日，经珠海市三灶区 研究中心和哈尔滨轴承总厂借款协议 书、哈尔滨轴承总厂汇款1800万元到兴华公司汇款单（时间1992 年12月23日）、兴华公司1994年年检报告书、深圳泰 ...
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某甲对此均无异议，也确认已实际交付借款，而黄某乙在二审法庭调查时提交《汇款单》一份，证明其本人于2012年6月27日汇入李志辉账户50万现金，以 在债务人未清偿债务的情况下，实际损失并未发生，仅存在发生的可能性。债权人的实际损失只有债务人经强制执行程序后，债权仍未获清偿时，才确定地发生。债权人与抵押人 ...
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已履行完毕，则有可能不再保留相关业务往来资料。若干年后，汇出方如凭汇款单主张双方存在借贷关系，要求被告还款，而被告则很有可能因原有证据遗失无法举证 缺席判决;借贷关系无法查明的，裁定中止诉讼。”由此可见，借贷案件的证明要求较高，只有借贷关系明确才能支持原告的诉讼请求，如借贷事实存在疑问或不明确时，则不 ...
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利息440万元；福赐德公司承担本案诉讼费用。一审法院认为：根据洪泽丰润公司提供的汇款单及提款单反映，洪泽丰润公司通过向福赐德公司汇款及提取现金方式出借了200万元 的资金往来全部都是转账，只有这一笔是通过数十次现金给付，且给付方式都是其法定代表人及其爱人从洪泽县工行取现后，在银行门口或者车里交给福赐德 ...
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汇款的任何明细还没有调出来，但我手上已经占有方茹玉汇给褚楚数额不大的几笔汇款单（那5张小票）。于是，我说褚楚这小孩在撒谎。为此，褚习贺当庭辱骂 汇款明细。而据方茹玉介绍她给褚楚汇款的绝大部分是采用现钞汇出的（将美元交银行柜台）。到3月10日临下班，蒋法官及其书记员离开中国银行江苏营业部时，这部分汇款仍 ...
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装船等事宜。柳新公司付给胜通公司港杂费共人民币912,160元，有三张汇款单可以证实。而一审判决仅认定了柳新公司付款人民币312,160元，不认定另外 费7,000美元（如不能支付美元，应按照2006年10月9日中国人民银行当日外汇牌价折算人民币），船舶滞期费40,710美元（如不能支付美元，应按照 ...
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