》），明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以 、众筹等互联网金融形态存在涉嫌非法集资已经引起了金融监管部门的注意。2013年11月25日，处置非法集资部际联席会议在中国银行业监督管理委员会组织召开“防范打击 ...
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停止有关非法活动；发现涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。 行政机关对非法集资行为的调查认定，不是依法追究刑事责任的必经程序。 集资中获得的经济利益； （四）非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产； （五）在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点 ...
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大部分违法所得归上级单位所有的，对下属单位不单独认定为单位犯罪。下属单位中涉嫌犯罪的人员，可以作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任。上级单位 移送公安机关。人民法院、人民检察院、公安机关在办理非法集资刑事案件过程中，可商请处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门指派专业人员配合开展工作，协助 ...
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虽然目前投资对超高利率有所防范（根据笔者所在法院近年审结的非法集资案件分析，此类案件年收益率一般在20%以上），但其保本+利息的返利模式仍对投资者具有吸引力 上海金融检察白皮书披露，当年上海市全年受理的以出售理财产品为名实施的11件非法集资案件中有7件为保险理财产品，且银行、保险等金融机构均有从业人员 ...
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集资性质认定的有关问题通知如下：一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法 案件事实和法律规定作出性质认定。四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、专业性强，人民法院在审理此类案件当中要注意加强与有关行政主（监）管部门 ...
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低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结 应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将 ...
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和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包 一次性把全部资金用于退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司 ...
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和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包 一次性把全部资金用于退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司 ...
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十万元以下罚金或者没收财产。根据“法释【2010】18号”第五条规定，数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 《刑事诉讼法》第六十五条、 强制措施，对于涉案金额高，造成损失大，社会影响恶劣，可能引发群体性事件的非法集资案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。 又，河南省《 ...
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十万元以下罚金或者没收财产。根据“法释【2010】18号”第五条规定，数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。《刑事诉讼法》第六十五条、 强制措施，对于涉案金额高，造成损失大，社会影响恶劣，可能引发群体性事件的非法集资案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。又，河南省《关于 ...
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