申办信用卡并透支消费的侵犯姓名权行为，导致其在银行征信系统存有不良信用纪录，对当事人从事商业活动及其他社会、经济活动具有重大不良影响，给当事人实际造成 现实生活中存在盗用、假冒他人姓名申办信用卡的情况，在客户本人未到柜台的情况下，应当针对申请资料进行合理、有效的审查。但信用卡中心仅仅通过电话方式进行 ...
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的其他宣传和培训方式。八、律师对企业合作伙伴及客户等进行信用调查工作流程1、律师介入信用信息调查的重要性。 信用信息调查及调查结果的使用是企业 .3 企业根据律师的要求向律师提供专项法律服务的有关书面文件资料。3.4 律师审查企业提供的材料，提出法律可行性分析意见。3.5 律师根据可行性意见制定和草拟 ...
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法律培训根据企业需求及安排，针对企业管理层及相关人员提供诸如“预防劳动合同纠纷”“如何保证债权安全”“合同履约过程是风险防范”等方面的培训。 五、解答法律咨询、 其他宣传和培训方式。八、律师对企业合作伙伴及客户等进行信用调查工作流程1、律师介入信用信息调查的重要性。 信用信息调查及调查结果的使用是企业 ...
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，具备识别真伪的技术能力和硬件设施，故应当承担对银行卡真伪的实质审查义务。银行的ATM机或柜台计算机系统代表银行进行交易，应视为银行的行为。如果伪卡能够通过 承担部分责任，适用与有过失原则，应当减轻银行的还款责任。对第三种情况，一般是银行违反了其对客户应当提供必要的安全、保密的交易环境的合同附随义务， ...
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：1.从票据本身而言，案涉转账支票被拒付以后的协调付款中，各方并未对案涉转账支票如何处理形成合意。而且，在几方当事人协商并变通支付了1500万元之后， 不严如某小贷公司诉赵某借款合同纠纷案中，小贷公司对于担保人信用审查草率，未能审查出某单位为担保人开具虚假工作证明及工资收入证明问题，大大减弱担保能力。 ...
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各主体之间的权利义务关系如何界定，成为认定相关主体民事责任的关键。 一、信用卡法律关系分析 信用卡是银行或信用卡公司签发的一种信用凭证。按照国际通行惯例的 在于客观上为犯罪分子进行犯罪提供了必要的帮助，其行为与损失之间存在相当的因果关系。在整个因果关系链条中，特约商户的审查过失并非客户损失的主要原因， ...
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交易营业部、中国旅游国际信托投资有限公司侵权纠纷案 裁判摘要： 客户在证券公司开户投资，证券公司及其营业部对客户账户内的资金和证券既负有合同约定的妥善保管义务 异议案 裁判摘要： （一）对于案件管辖的确定，人民法院在受理立案中进行初步审查，只要相关证据在形式上符合法律规定，即可依法决定受理。在受理案件 ...
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的规定，申请设立海事赔偿责任限制基金，应当对申请人的主体资格、事故所涉及的债权性质和申请设立基金的数额进行审查。货轮公司是“宁安11”轮的船舶登记 超越法定经营范围的违反行政许可法律法规行为及其民事权益能否得到法律保护；二是如何认定反不正当竞争法调整的竞争关系。（一）关于经营者是否存在超越法定经营范围 ...
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判断没有事实根据，也不合贸易和银行惯例。因为银行为客户开具信用证只根据客户的买卖合同和信用，客户买的货是否有下家概所不问。签订上述合同的 ，骗取他人钱款300万元，其行为构成诈骗罪”。可是上诉人如何“采取仅提供自制的表面文字资料，但不进行实质性工作的手段”，就“骗取他人钱款300万元”？ “提供”了 ...
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帐户、验资专户出现重大异常情况时，应当及时向证监会报告。”第二十二条规定：“证券公司应当对客户交易结算资金集中统一管理。证券公司下属证券营业部收到的客户交易 为一种民事责任形式，因此从维护民法的公平和诚实信用的原则出发，对数额过高的违约金条款，应适当进行调整。人民法院应当事人的请求，从维护民法的公平和 ...
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