人员从公司财务打借据借出20.7万元，用于支付应由其个人承担的厦门大学工商管理学院emba培训费，后用学费发票平账。 2012年4月份，被告人***利用其 5月份出访美国回公司后，公司没有进行补助。 4、银行凭证、中国工商银行转账支票存根、借据及转账通知单，证实刘某一从**公司借款10万元及以工程款 ...
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原审被告）：彭某2010年12月17日，杨某通过自己工商银行账户向彭某在工商银行账户转账支付100000元。2015年11月18日杨某提起诉讼，请求 代表的真实法律关系是“非民间借贷”的远超过“民间借贷”的情况。仅凭金融机构的转账凭证，尚不足以证明双方之间存在借款合意。而按最高法院上述规定，原告以转账 ...
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原审被告）：彭某 2010年12月17日，杨某通过自己工商银行账户向彭某在工商银行账户转账支付100000元。2015年11月18日杨某提起诉讼，请求 凭证代表的真实法律关系是非民间借贷的远超过民间借贷的情况。仅凭金融机构的转账凭证，尚不足以证明双方之间存在借款合意。而按最高法院上述规定，原告以转账 ...
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.5元在账户内，一审没有查清事实，根据包维霞提供的银行对账单和平安银行提供的银行转账信息都能够显示包维霞的资金入金是转入了吉林国际中心 交易及其相关活动。根据吉林省人民政府《吉林省人民政府关于成立吉林贵金属交易中心的批复》及工商行政管理部门核定的经营范围，可以认定吉林国际中心属于经批准设立的现货交易 ...
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不被发现，除了制作各种假单据，一个重要条件是，存款单位一定时期内不取钱或转账。这往往需要存款方的配合。而中间人一方面掌握诸多资金源，另一方面也动用个人关系 公章、银行印鉴等手段转走存款 2006年10月，李志勇来到中国工商银行香港路分理处，他让手下员工去领武建富强公司的支票。领支票时，尽管李志勇提供了 ...
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工商银行牡丹灵通卡。2006年4月8日晚8时许，原告至被告下属的工商银行景德路分理处的ATM自动取款机上取款1500元。当机器屏幕显示取款交易成功时，原告 机关报案。公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的13.85万元转账约26笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人尚留在卡上的 ...
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，用 中源油料账户上彩虹集团公司的1亿元和西北石化设备公司不动产 作保证，从中国工商银行深圳市分行营业部贷款1亿元。后被告人 王某某用所贷的1亿元归还了其于 情况我不了解，签订合同后，王某某安排我去彩虹催款，由彩虹财 会人员拿着转账支票把1亿元资金转到中资源账户上。1998年12 月初，王某某和彩虹的 ...
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转账和现金的方式给张某某大约近500000元，其中通过工商银行转账合计113844.18元人民币（包含2013年4月23日代张某某还款给他人2700元）；3、 上转账汇款二十六次，金额为111144.18元。另外，张某某还将浦发银行一张东方卡交给张某某使用，张某某共计取款23238元。张某某累计给予张 ...
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诉辩主张(-)人民检察院指控事实1997年12月至1998年10月被告人贾某某在任 利辛县工商银行会计股长、营业部主任期间，利用 保管该行承兑汇票的便利条件，乘企业到 凭证、 贾某某承付的有关汇款凭证、査询复函，工商电子汇总业务清单、同 城行处汇总表、转账付出传票、农村信用社储蓄存单等书证证明贾 丽私 ...
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日，原告钟女士通过其在广西农村信用社账的账户转款390000元至被告王先生工商银行账户。同日，被告王先生以卡取的形式从账户内分两次取款38600元 通过其广西农村信用社的账户转款173750元至被告王先生工商银行账户。同日，被告王先生通过网上银行转账240381元至案外人李某账户。2012年9月26日 ...
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