出具了借条并归还了部分款项，不存在非法占有的主观目的；其次，盗窃罪的客观表现是行为人实施犯罪时，通过秘密窃取的手段将不在自已控制之下的财物据为已有，而本案中王某所提款项是在自己的控制之下，不存在秘密窃取的客观表现。因此，本案王某的行为应认定为超越代理权与自己订立借款合同的民事违法行为。 ...
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这些违法犯罪行为不承担法律责任。 19.从违法事件还是犯罪行为上剥离 黑社会性质组织犯罪，往往有多起犯罪行为，同时伴随多起违法事件，司法实践中存在对总体定性的拔高， 的财产。 第三人非善意取得的，应当依法追缴： （1）第三人明知是违法犯罪所得而接受的； （2）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案 ...
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电信网络诈骗犯罪分子经常利用伪基站群发短信，该行为构成诈骗罪、破坏公用电信设施罪还是扰乱无线电通讯管理秩序罪? 答：如果行为人通过伪基站群发的短信内容不属于诱骗 退赃和退赔，其他主犯按其参与、组织、指挥的全部犯罪数额进行退赃和退赔。从犯一般按实际违法所得进行退赃和退赔。被告人主动退赔或其亲友代为退赔的 ...
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公安局经济开发区分局刑事拘留，2018年3月16日经蚌埠市蚌山区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人 两天是卸给一个叫做小胖的人；后面五次是卸给周*荣的。因为采砂是违法的，河道局白天有检查的，就夜里出来干。 16.证人沈某的 ...
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到了进行票据诈骗和合同诈骗，该公司的一切活动不是非法经营就是诈骗。张清保个人正是为了进行违法犯罪活动才采用犯罪的手段成立阿宝公司的，在成立阿宝公司之后， 一部分作为搪塞而逃避履行大部分条款，则不能认为是为履行合同做了积极努力；三是看行为人努力的态度，是积极的还是消极的。为履行合同做积极努力与有履行合同 ...
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货币融资的犯罪风险以及定罪量刑标准 问题1、发行虚拟货币是否违法？ 在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。 出现代码无人写、人员跑路等。 ⑤项目是否被交易平台下架。 ⑥币价是正常的波动还是被操控？涨跌是否正常？ ⑦项目运行过程中是否有真正有价值的资产投入 ...
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查实（现广州市公安局正立案侦查），公安机关未能甄别出该工作室涉及的账目中哪些为违法所得金额，故被帮助对象数量也不能确定，最终检察院以事实不清、证据不足， ）从犯罪嫌疑人的职务以及负责的内容上来审查：要看犯罪嫌疑人是经理、主管、技术骨干还是普通员工，负责的工作内容能否知道赌博的性质，对所开发软件的充值、 ...
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犯罪团伙提供资金结算通道，大肆进行洗钱、诈骗等违法犯罪行为。 反思网络支付行业的从业者，他们大多数都是年轻人，脑子活、人聪明，只是风险意识不足，一旦 碰资金的，要考虑不构成非法经营罪。 ②从支付平台获利来源进行辩护:是卖软件获利还是提供资金结算服务获利。 ③从主观上是否明知客户资金来源进行辩护。如果 ...
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引发的司法困惑 根据《意见》的规定，除了赌资以外，参赌人数和违法所得也都是网络开设赌场犯罪的量化指标，对 于上述量化指标全部进行累计计算，“累计”的实现 根据属地管辖原则必须适用我国法律进行制 裁。但实质上，该行为无论是在我国境内还是在境外发生都没有社会危害性，根本没必要进行管辖。因 此，在司法实践中 ...
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相关国家机关附近地区，不管你做了什么，那都是违法的？因为你就是“刁民”，你这人就不能出现在这些场所。还是原告真的就实施了扰乱公共秩序或者单位秩序的 处理也有明确的规定。 （三）明确管辖责任，加强协作配合。 在处置信访活动中违法犯罪行为时，要严格执行《公安机关办理行政案件程序规定》和《公安机关办理刑事 ...
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