办理车辆购置税以及办理保险所垫付的费用共计19. 67万元应补充计入陆天方汇入A方的金额，经查，2011年K公司账册、记账凭证、L招商银行、深圳发展银行、 数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应 ...
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某敏以其正在建设银行社会实践、需要扩充业务量或办理银行卡在商场购物可打折等各种借口说服各被害人办理建设银行银行卡并承诺申领成功后即予销户、或以报考 、消费累计透支人民币187180.88元。同年6月下旬，因部分被害人发现其名下的银行卡被透支，即要求被告人及时还款，被告人肖某敏乃通过家人将套取的全部款项 ...
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井街道上寮商业街。到达该处后，被告人王某冒充安检工作员，以安检登机和给财物办理保险唯有，要求被害人将贵重物品及新航账号、密码等卸载纸条上，将随身财物包括 。被害人李某行李内共有现金人民币30000元、手机一部、湖南农业银行存折一本，深圳邮政银行卡一张，湖南邮政储蓄存折一本及身份证一张。此后，王某、刘某 ...
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律师办理的原告王某诉被告邓某离婚纠纷一案的成功案例 北京市昌平区人民法院 民 事 判 决 书 （2014）昌民初字第03610号 原告王，女，1978年6月20 ，家里的房子、车都是写原告的名字，银行卡也都是用原告设置的密码，家务事也尊重原告的意见。因为我在深圳工作，但洗衣做饭我还是做的。后来为了挣钱 ...
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深圳的工商银行办的，民警必须携带相关法律手续赴深圳办理，而案犯往往利用这个时间差，实现资金转移。 这次，江厦派出所会同海曙公安分局刑侦大队，在市局 第一位受益者，8月以来，还有另外3起类似案例，警方近期连续成功冻结涉案银行卡被骗资金近160万元。 警方介绍，今年4月开展打击电信(网络)诈骗犯罪专项行动 ...
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2012年左右，原告在被告某银行深圳某支行办理了一张借记卡，开卡时所绑定的手机号码为原告名下的13XXXXXXXX4。2015年8月5日18时许，原告在某出租房内使用其名下尾号为XXX1的借记卡进行网上消 ...
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项的一部分用于帮向某某交纳保险费、一部分用于代向某某偿还借款、一部分用于找关系办理户口、还有一部分用于涉案房产及向某某在广东省惠州市所买商铺的按揭还款。向某某 能力偿还按揭贷款，同时向某某自愿资助谈某某在深圳的生活，故在2005年2月购买涉案房产后，就把该银行卡交给了谈某某，帮助支付房屋按揭贷款。谈 ...
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余额为21835.04元，交通银行卡号4008的账户存款余额为92463.25元；提交个人资产负债表，载明截止2012年11月6日其名下深圳发展银行的账户存款余额 户提取的住房公积金23839.97元，是在其不知情的情况下被工作单位办理退休职工住房公积金账户销户而转出，并非故意隐瞒、转移夫妻共同财产。 ...
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潍坊市寒亭区检察院召开重点案件回顾分析会。会上，办案检察官对李某特大诈骗案的成功办理进行了认真分析总结。回顾这一数目巨大的诈骗案，办案检察官对其诈骗手段印象深刻。 韩某直接转账或通过其弟弟李某转账共计110.30万元。（十一）被告人韩某银行卡交易明细，证实被告人韩某与李某、邓某等人的资金往来情况，韩某 ...
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例如在亚博体育某代理案件中就是这种情况，某县公安机关第一次办理此类案件，只是登录代理账号对绑定银行卡的信息进行拍照截图，取证过程没有见证人在场，也没有录像， 区分代理与赌徒的问题。 这里，我重点说一下刷子、以及对刷的问题。 去年在深圳一个案件，被告人成立工作室，雇佣了一个小团队在多个博彩平台在百家乐 ...
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