冒充“经纪人小郑”或者“操作部007张老师”的身份指导多名客户进行交易操作，同时还指挥业务经理或者业务员指导客户交易，发送模拟盘截图诱导客户，运用模板培训业务员如何骗取被害人 欣怡证言证明： 胡欣怡在宝隆达公司工作期间，张中阳让其用自己的身份证办理了一张建行卡，张中阳往卡里转过20多万元钱，之后胡欣怡 ...
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各商业银行对其均不能放贷。后杜X得知该不良记录系由黄X借其身份证办理手机业务所致。杜X随后找到黄X，因该手机已转让他人，由黄X补交 银行内部之间进行网络公布，以便维护金融稳定，防范和降低商业银行的信贷风险，促进个人信贷业务的良好发展。不实的信用记录必须纠正如何消除不实的“不良信用”记录?中国人民银行《 ...
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时没有严格执行相关操作规程，未能识别犯罪嫌疑人伪造的银行卡和身份证所致，亦即银行方面在办理业务过程中的重大过失，与讼争银行卡账户存款被盗取之间存在直接 按照操作规程联网核查客户身份，犯罪分子也就无法盗取存款。银行向持伪造银行卡和身份证的犯罪分子支付存款的行为，并不构成对储户债务的清偿，不能以被盗取存款 ...
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原告遂于同月10日下午4时在中国工商银：行北京市分行双榆西里所申请办理了一张异地通存通兑牡丹灵通卡，并存入人民币15万元。其后，原告即将该牡丹卡号及其密码 骗取了原告卡号和密码后制造假卡（克隆卡）和伪造了原告身份证而进行冒领，现有的银行卡业务操作技术水平及规定只有对取教人的银行卡和身份证件进行形式审查 ...
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原告遂于同月10日下午4时在中国工商银：行北京市分行双榆西里所申请办理了一张异地通存通兑牡丹灵通卡，并存入人民币15万元。其后，原告即将该牡丹卡号及其密码 骗取了原告卡号和密码后制造假卡（克隆卡）和伪造了原告身份证而进行冒领，现有的银行卡业务操作技术水平及规定只有对取教人的银行卡和身份证件进行形式审查 ...
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行为不构成犯罪。被告人邹某对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解称其没有参与任何业务往来，没有犯罪。被告人蔡某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。辩护 。11、证人冯某乙证言证实，其是白某的妹夫。白某安排其用本人身份证办理了中国银行、建设银行的银行卡提供给他，说是用于公司事务，其不知道具体用途 ...
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证明材料 第十五条 职工在住房公积金业务网点申请提取住房公积金，可以通过公积金中心网上服务平台申报并预约住房公积金业务网点办理业务。 用于其他住房消费的，职工在 提取时间应当相隔在两年以内；患者是职工家庭成员的，应当另行提交家庭成员身份证、结婚证、户口簿等家庭成员关系证明。 前款第（六）项规定中职工不 ...
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，只不过这些人需要向电信公司支付通话费用而已。这些拨打电话的人之所以利用虚假身份证办理小灵通入网，只不过是这些人连通话费用都不想支付给电信公司，而 在其后2002年2月11日施行的《最高人民检察院关于非法经营国际或港澳台地区电信业务行为法律适用问题的批复》，明确规定，对于违反《中华人民共和国电信条例》 ...
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[本案要旨] 由于储户的存折被掉包和银行在办理业务中的违规操作、疏于审查导致存款存入被掉包的存折，存款异地被支，储户对此有明显过错，银行在办 ，银行在开办1610号存折开户和申请牡丹灵通卡的过程中，银行工作人员连起码的看身份证照片是否与开户人一致程序都没有，没有对1610号存折开户人身份尽形式上的审查 ...
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[本案要旨] 由于储户的存折被掉包和银行在办理业务中的违规操作、疏于审查导致存款存入被掉包的存折，存款异地被支，储户对此有明显过错，银行在办 ，银行在开办1610号存折开户和申请牡丹灵通卡的过程中，银行工作人员连起码的看身份证照片是否与开户人一致程序都没有，没有对1610号存折开户人身份尽形式上的审查 ...
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