林林于2017年12月份找到被告人李坤明、聂枫午，让二人分别用本人的身份证办理银行卡、U盾及电话卡，许诺每套支付500元（实际未支付），并 处收购的银行卡以每套1800元的价格卖给台湾的阿良（身份不详）。经查询，李坤明名下招商银行卡进账7316166元、光大银行卡进账1505441.19元；聂枫午名下 ...
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深圳盐田支行借记卡纠纷上诉案： 本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字、字母或 数据库自动扫描的形式核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证 ...
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深圳盐田支行借记卡纠纷上诉案： 本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字、字母或 数据库自动扫描的形式核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证 ...
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。其次，公司登记设立并不需要发起人股东本人亲自到场办理，可以在备齐相关材料后委托代理人办理。这就给非法获取他人身份证的不法份子，冒用他人签字和身份信息设立公司 证件。且该公司设立后注册地址一直空置、无人办公，未从事经营范围内相关业务，而是长期从事虚开增值税发票的违法活动。法院认为，本案中，设立登记材料 ...
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称，要到移动通讯公司申请电话卡，因其是外地人，不能办理，需要使用李先生的身份证办理。李先生将身份证交给了梁某，并依梁某的要求在单位开出了 核实职责未能防止冒名贷款发生存在过错 我国《商业银行法》第七条规定：“商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。”第三十五条规定： ...
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产品，要求查询理财产品，银行又不给查，仅凭被查询人的身份证号码，是查不到被查询人理财产品的。如果不是姜某带上理财产品和相关凭证同往银行现场 内为了获取相应利息或者办理存取转汇等结算业务而存入一定数额的货币资金。银行存款一般分为定期、活期和定活两便等类型，由于有固定的账号和账户，所以便于查询和掌控；理财 ...
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单位章且有法定代表人签字授权的授权书，并提交被授权人签字的身份证复印件。为方便在工商登记机关办理股权质押登记，应注意该授权书应预留被授权人的签名样式。 登记，造成一定的登记困扰与麻烦。借鉴规范上市公司股票等有价证券质押的《证券质押登记业务实施细则》第四条、《工商行政管理机关股权出质登记办法》第七条，均 ...
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年6月，某市区邮政储蓄所营业员卜某，在为储户万某办理存款查询业务时，记下了万某的存折账号及身份证内容。随后，卜某运用自己掌握的该所综合业务柜密码 ，其理由是卜某作为区邮政局的邮政储蓄所营业员，系国家工作人员，利用为储户查询存款的职务便利，获取储户账户存款重要信息，骗取本邮政储蓄所依法保管的储蓄存款?熜 ...
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俊宇的实际账户名称为龙俊雨，而龙俊宇对此表示该账户并不由其提供身份证办理而来，在其与绵阳轶尧公司签《外盘期货代理协议》之前该账户就存在 尧公司营业执照上所载明的经营范围是从事房地产营销策划、商业运营管理，并不包含期货经纪业务。依照《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条有下列情形之一 ...
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，也无任何不良贷款及贷款担保记录。那么该不良记录究竟是如何产生的呢?林某经查询得知，2006年6月，案外人郑某在某商业银行贷款15万元，借期半年，由 就此与某商业银行交涉，该行经查证，确认系办贷员在林某以前办理银行业务时擅自留存了其身份证复印件并非法盗用作贷款担保，遂于2013年6月底为林青出具证明一 ...
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