年半时间挣了1000多万，结果正赶上2017年中央一号文件要求严厉打击金融诈骗，结果公安部搞了严打，把他抓紧去了。反思网络现货投资的从业者 ，电话18210203926，或者来办公室交流，最后希望有更多的律师掌握网络平台现货投资诈骗案件辩护的技巧。我们律师在处理炒原油炒贵金属炒农产品现货投资诈骗案时， ...
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。被告人张胜利被当场抓获。据此，孟津县人民检察院指控被告人张胜利的行为构成金融凭证诈骗罪（未遂），请求依法判处。(二）被告人辩解被告人张胜利对检察机关指控的 的新罪名，新刑法在分则第三章"破坏社会主义市场经济秩序罪"中的第五节专门规定了金融诈骗罪，并对各类金融诈骗行为规定了具体的罪名和法定刑。如金融 ...
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通常不宜将非物质性结果作为犯罪既遂的标志；同时，由于行为人完全可能在实施金融诈骗犯罪的过程中，自动放弃犯罪，避免他人的财产损失，如果将非物质性 全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》。 [5]参见张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第429～430页。 (作者单位：第一 ...
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。对此，我们赞成第二种观点。最后，由于我国刑法未规定“以其他方法进行信用卡诈骗活动”的兜底条款，“冒用他人信用卡”在一定程度上起到了类似的作用。在证据无法 通常不宜将非物质性结果作为犯罪既遂的标志；同时，由于行为人完全可能在实施金融诈骗犯罪的过程中，自动放弃犯罪，避免他人的财产损失，如果将非物质性结果 ...
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的名义用非法手段获取票据骗取钱财，数额特别巨大，严重侵犯了公私财产所有权和国家对金融票据的管理，其行为均已构成票据诈骗罪，公诉机关指控被告人孟某某、孟某某犯 签发无资金保证或者其他虚假的金融票据，诈骗财物数额较大的行为。虽然金融票据诈骗犯罪和金融凭证诈骗犯罪在本质上都是一种金融诈骗行为，侵犯的都是他人 ...
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信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计3100 万元。据此，公诉机关认为：被告人王德麟以非法占有 高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的 ...
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非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 如果经过一系列操作，将发行虚拟币的行为变成一 倒闭，逃避返还资金的； ⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多 ...
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李某某既可以实施只有特殊身份的人才能实施的挪用公款 行为，也可以作为一般人实施诈骗行为。因此，就必须根据案件的 具体情况来认定本案的性质。从本案的客观表现 后的刑法第177条之 规定以伪造、变造金融票证罪处罚。伪造、变造金融票证罪与诈骗 犯罪具有许多联系。刑法规定金融诈骗犯罪之前，实践中很多以作 骗罪 ...
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是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。该罪先后规定于１９９５年全国人大常委会《关于 按金融诈骗罪处罚。上述意见，对我们实践中处理贷款诈骗以及其他金融诈骗案件具有重要的指导意义。具体到本案，升宏公司及其法定代表人郭建升在申报３００万元贷款 ...
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中国银保监会消费者权益保护局发布2022年首期风险提示，提醒消费者注意防范此类侵害金融消费者知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权的套路行为。 一、片面信息披露 事咨询服务等名目收取高额服务费，实则是真收费，假代还的非法集资或金融诈骗。 针对上述风险或问题，中国银保监会不断完善制度、强化监管力度， ...
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