的唯一第一顺序继承人。 2019年，张某2与其六个子女诉讼过程中发现张某2去世后的银行存款近14万元被他人提取，陈某某于是到法院提出诉讼，要求提取银行存款的人员 月20日去世的死亡证明，陈某某在某区法院诉讼过程中委托法院调查取证获得的某银行的存单取款记录等材料一宗。以证明张某2去世之后，张某1、王某2 ...
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存款调查 如果申请法院调查银行存款情况，务必请法官在调查时打“存取款明细清单”。一般不予以指明，法院只会查账号的余额。若在调查之前存款人已将大笔 ，为维护申请人对家庭财产的合法权益，特向人民法院申请查询徐某在中国工商银行的存取款明细情况。 此致 郑州市XX区人民法院 申请人：李某 2015年4月21日 ...
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银行存款，1年的冻结期限应从2016年12月6日起算，到2017年12月5日当天银行停止营业时止。冻结的效力则应从2016年12月5日冻结手续办结之时开始。——参见《最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期限如何计算起止时间的复函》(法经〔1995〕16号)评析：这一复函精神 ...
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时隔一年多，而已！今天，不，应该是昨天了，又接了个银行存款异地异行被盗的案子，当事人准备买车的钱竟然不翼而飞了。想一想去年代理的那个类似 表现形式 也如前述异地异行被盗，也比如这两起案件，南宁的甲银行卡，到广州的乙银行ATM自动柜员机被分批取走。 二、怎样发生 根据公安机关的侦查及报纸的刊登，一般为在 ...
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【案情】 王某申请执行谢某民间借贷纠纷一案，法院在执行过程中依法扣划了被执行人谢某的银行存款16万元。但与此同时，第三方刘某对被执行人谢某另案提起了民事诉讼并对该执行款提出财产保全，谢某经调查无其他可供执行的财产，因刘某的诉讼财产保全导致王某无法取得已到位 ...
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条例》等法律和行政法规，经商相关部门，银保监会、人民银行决定简化已故存款人小额存款提取手续。现将相关事项通知如下： 一、符合条件的已故存款人的 存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人） 中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅 2021年1月28日 附件1 承诺书参考样本 （提取申请人为已故存款人的配偶 ...
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公开审理了这起武汉金融“窝案”。在这次二审审理中，李志勇等人挪用企业的银行存款，共6.3亿多元。 李志勇原是武汉证券公司客户经理。他在2003年 领导从中牟取高额回报不无关系。 武汉市人民检察院的起诉书显示，2009年年初，李志勇为了拉存款，通过中间人找到保利博高华（武汉）公司的财务总监代小勇，许诺以 ...
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知晓，但实践表明，犯罪分子通过安装读卡器或者针孔摄像头等方式窃取银行卡密码，继而盗取银行账户资金的案件时有发生，在尚无证据证明被上诉人对密码泄露存在过错的情况下， 业务过程中，因主观过错导致账号、密码泄露，或是原告与他人恶意串通骗取银行存款。退而言之，即便是原告方不慎泄露了讼争银行卡账户和身份信息，但 ...
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柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈 存款合同纠纷来认定。其次，泰和工行并无证据证明原告与他人恶意串通骗取银行存款，现有证据反倒可以确认原告系诈骗行为的直接受害人，被告一般应从善良的角度 ...
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柜台人员必须要求取款人提供有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈 存款合同纠纷来认定。其次，泰和工行并无证据证明原告与他人恶意串通骗取银行存款，现有证据反倒可以确认原告系诈骗行为的直接受害人，被告一般应从善良的角度 ...
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