支行与俞建水均按照规定的开户流程办理开户业务，案外人徐某就无法获取与俞建水账户相关联的U盾，更无法在俞建水不知情的情况下从其账户将资金转 两被告主张债权。据此，法院判令两被告返还俞建水存款本金2091万元及相应利息。 （三）典型意义 近年来，储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件 ...
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xx路支行与俞xx均按照规定的开户流程办理开户业务,案外人徐某就无法获取与俞xx账户相关联的U盾,更无法在俞xx不知情的情况下从其账户将 向两被告主张债权。据此,法院判令两被告返还俞xx存款本金2091万元及相应利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的 ...
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证据予以证明。执行法院审查后认为，在查询被执行人财产时，应将被执行人的未成年子女银行存款等财产列入查询范围，当被执行人不能举证证明该款系未成年人接受的奖励、报酬等 判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定，上述账户一直是由赵一、赵二的父母实际控制和支配的， ...
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内的300200元质押款由定期转为活期，质押解除，同日，在没有任何质押存款的情况下，平安银行向涉案账户第二次发放贷款285000元，二次贷款成功。XX银行 三万元。同理，本案与（2015）开刑初字第XXX号刑事案件犯罪过程基本相同，该刑事案合议庭组成人员与本案一审判决合议庭一致，但出现同案不同判结果。 ...
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，导致名义存款人与实际存款人不一致时，应当以账户名称为权属判断的基本标准——厦门锦厦科技有限公司与福建海峡银行股份有限公司漳平支行案外人执行异议之诉案例要旨 动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的 ...
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手续，但出质人有书面董事会决议送到我行，决议‘以 本公司在中国工商银行深圳分行营业部存款人民币壹亿元整，为上 述贷款提供担保’。在借款保证合同中的第三 为幌子，指使被告人吴某某将国有彩虹集团 公司1个亿资金汇入其所属中资源下属油料公司账户上，又与深圳 工行商议，用彩虹集团公司在其公司账上的1个亿资金作 ...
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存管汇总账户，是指乙方在甲方开立的专门用于存管会员交易资金的银行专用存款账户，该账户可以用于处理会员交易资金的出金和入金、交易资金的交收、交易佣金／ 包维霞亏损了，那么亏损的资金去了哪里，是否还在吉林国际中心的银行账户内，这是本案的基本事实之一，一审法院没有查清楚。2．一审判决书第24页第11-18行 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午 中国工商银行《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》规定，对单笔5万元以上或当日同一账户累计5万元以上的异地灵通卡存取款业务，应摘录持卡人身份证件名称及号码。被告在两 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午 中国工商银行《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》规定，对单笔5万元以上或当日同一账户累计5万元以上的异地灵通卡存取款业务，应摘录持卡人身份证件名称及号码。被告在两 ...
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启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划投资者的资金。6、银行客户 准备了12大酷刑，44个部门联合惩戒。不还钱，拒不执行？你的人生基本是完蛋了！ 12大酷刑 酷刑1：老赖唯一住房法院可拍卖 政策解读：今后， ...
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