说明被告人没有占有集资款的故意。笔者同意第三种观点，对被告人的行为定非法吸收公众存款罪。首先，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在形式上都表现为非法 诈骗罪应有占有集资款的目的。本案被告人并无此目的，其将集资款的一部分用于归还公众的本息，其余用于经营企业，并希望通过经营归还集资款，由于经营不善或者回报率太 ...
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非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理 且已经认罪认罚，态度较好。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第 ...
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（特别是造成一定社会危害结果的融资行为）进行界分时，坚持特定犯罪目的为入罪标准的同时，也应当结合民间融资行为目的的单一性予以考察。实践中，民间融资 公众存款罪定罪处罚；行为人以非法占有为目的进行融资的，则应当认定为集资诈骗罪，从而在非法吸收公众存款罪的认定中，坚决贯彻特定犯罪目的与客观危害结果相统一的 ...
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七十六条第一款、第一百六十二条之一第一款的规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪、故意隐匿会计凭证罪追究被告人A的刑事责任。被告人A二人犯数罪，根据《 借贷关系，其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。 其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈务、L写 ...
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罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 刑事律师庄荣华 其未实施诈骗、非法吸收公众存款行为，其他情况其不知晓。 其辩护人认为：一、关于诈骗罪，1、被告入A没有非法占有的目的，A与L之间的馈 ...
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也是由该单位偿还。该单位业主胡某某提走集资款86万元后，用于偿还个人债务，处理交通事故，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。从而以他个人的后期行为从非法吸收公众存款罪转化成集资诈骗罪，对此，上诉人不持异议。而上诉人并非吸收集资款的 ...
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集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资解释》），对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行了明确具体的规定，尤其是对审判实践中难以把握 内从事汽车租赁经营，与承租人就租车事宜达成协议，收取租金和具有风险防范性质的押金，属于正常的市场交易行为，并不违法，也不涉及非法吸收公众存款，故不侵犯 ...
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案件证据上，当前了解案件证据最直接的来源是：会见涉案员工了解其被调查的情况；与侦查机关沟通案件的情况；通过涉案员工被刑拘前整理的相关信息了解案情；等等。 包括：自首；认罪认罚；退赃；获得谅解；单位犯罪；不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪（后者更轻）；减少犯罪数额的认定；论证层级和作用；等等。 ...
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案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家“严打 有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件 ...
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案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家严打 实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件 ...
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