元，为维护平台正常运营，包装假标、过期的标，一标多融、加大自融等方式继续吸收资金，最终因客观原因，平台爆雷，截止案发未偿还贷款126060800元，公安机关以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪立案，案件到检后，本人多次与承办检察官沟通，据理力争，成功说服检察官仅以非法吸收 ...
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非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资解释》），对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行了明确具体的规定，尤其是对审判实践中难以把握的 给予回报的情形。最后，从犯罪的主观方面分析，A公司也不具有直接故意和非法牟利的目的。A公司作为独立的市场主体，在经营范围内依法开展汽车租赁经营， ...
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新技术开发区人民法院审理湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院指控原审被告人李行犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人董小伍、王军、高俊、尹翔飞犯非法 月27日作出（2016）鄂0192刑初423号刑事判决，认定被告人李行犯集资诈骗罪，???处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一 ...
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新技术开发区人民法院审理湖北省武汉东湖新技术开发区人民检察院指控原审被告人李行犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人董小伍、王军、高俊、尹翔飞犯非法 月27日作出（2016）鄂0192刑初423号刑事判决，认定被告人李行犯集资诈骗罪，???处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一 ...
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用于源大公司生产经营、还本付息等，并没有用于挥霍，所以适用的是刑罚较轻的“非法吸收公众存款罪”，而不是“集资诈骗罪”。 从中可以分析，苏银霞对于集资的款项 故意，法院判决书中也提到“苏银霞所起作用相对较小”。而且案发前其已返还集资参与人1247.74万，目前涉案款项已全部退缴到案，综合几种因素，苏银霞 ...
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获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失，且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以在侦查阶段不予移送审查起诉， ：自首；认罪认罚；退赃；获得谅解；单位犯罪；不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪（后者更轻）；减少犯罪数额的认定；论证层级和作用；等等 ...
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吸收资金和个人资金账户混为一起，霍州市公安局侦查后报临汾市检察院，拟以集资诈骗罪进行公诉。办案经过：辩护人接受委托后，遂向临汾市检察院进行交流，并出具 临汾市检察院予以认可，遂案件退回霍州市检察院。侦查再次结束后，辩护人向霍州市检察院进行交流，并提交证据。霍州市检察院最终以非法吸收公众存款罪进行公诉。...
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非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。（4）从案发后的归还能力看，如果 如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件有限， ...
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非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。（4）从案发后的归还能力看，如果 如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件有限， ...
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的犯罪罪名，其具体范围包括以下七种具体罪名： 1、“非法吸收公众存款罪”(刑法第176 条)； 2、“集资诈骗罪”(刑法第192 条)； 3、“欺诈发行股票、债券 ，特别是都可以表现为通过媒体广告宣传，以高额利息回报方法面向社会不特定公众募集资金，都对金融管理秩序造成了破坏，二者的区别主要在于主观上的 ...
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