特征，构成自然人犯罪的话，那么，依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，个人非法吸收公众存款数额在20万元以上或者吸收公众存款对象30人以上的，应当依法追究刑事责任。但是，在案证据显示，没有确凿证据证明被告人参与了具体的吸收客户资金行为，或者说 ...
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对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：违反国家金融管理法律 犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。对于非法揽储类案件中担保公司员工的刑事责任问题，笔者认为：1、对于在单位犯罪中起决定、 ...
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，且多数人都知道金币及点位等运营模式，投资人都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其被扣押的物品均以说明来 收钱数额要远大于戴XX，而他们均没有被追究任何责任，结合上述其他员工的情况，也可以不追究戴XX刑事责任；同时，现有证据显示，余XX在金币项目中起到了 ...
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章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的规定来看， 董事长、总经理到部门经理、业务员，层次分明，各司其职。公司员工往往数十上百人，是否全部作为共犯追究刑事责任，在不同地区做法有所不同。司法实践中，根据所负 ...
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的一致，企业诸多不合法经营的法律责任往往最终都落在民营企业家一个人头上，尤其是涉嫌黑社会性质组织犯罪，只要构成该罪，其手下员工所参与实施的犯罪悉数都会落在 存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、生产 ...
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传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场交易的真平台。根据我国法律法规政策规定， 对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。 B、构成诈骗罪的量刑标准 一、以诈骗数额标准。 （一）能够查到 ...
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传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场交易的真平台。根据我国法律法规政策规定， 对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。 B、构成诈骗罪的量刑标准 一、以诈骗数额标准。 （一）能够查到 ...
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告诉的； （5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的； （6）其他法律规定免予追究刑事责任的； 根据我们对非法吸收公众存款案140件267人中，基本信息以及不起诉事由的 在融资公司或平台工作,但是其负责的工作与非法集资行为相距甚远,并且仅领取了少量报酬。例如,在刘某某不起诉案中。公司员工刘某某及周某某等人随莫某某 ...
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