华星进出口有限公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计3650万元，并转移至香港达利丰集团有限公司非法占有。被告人陈少英、方炎平于1998年12月和 。而二人则属于直接负责的主管人员，根据我国刑法的规定，应当承担信用证诈骗罪的刑事责任。由于本案案发后，香港达利丰公司和广东汕头宏业公司均已 ...
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香港）华教有限公司公款共计港币3000万元（折合人民币3189.83万余元）借给香港坚鸿国际有限公司，导致港币2866万元（折合人民币3 074.55万余元）被 责任是一种由于经验缺乏等原因导致决策失误而产生的行政责任，并非是刑法意义上的刑事责任。 被告人王某某及其辩护人亦表示，王某某的行为属于工作 ...
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受轻工公司委派担任 金城公司经理。1993年8月2日，被告人李某某以香港金亿发展有限 公司的名义在天津港保税区注册登记个人投资成立了所谓外商独资 (港资 研究》，法律出版社1998年版，第132页。②参见王作富主编：《刑法分则实务研究》（下册），中国方正出版社2003年版， 第 1178 Mo 用这些 ...
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老作坊酒厂、宁海县昌盛食品有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案件；新力唱片（香港）有限公司与苏州市西部餐饮娱乐有限公司侵权著作权纠纷案；哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司与广东 略小于王红星。2004年2月27日，北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第217条第(一)项、第25条第1款、第53条、第 ...
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商业单据，在天津港保税区农业银行骗购外汇1573万美元，并全部汇往香港安华贸易公司、香港兴发贸易公司账户。被告人南虎山从中非法获利9万余元人民币。 指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上或者违法所得50万元人民币以上的，按照刑法第225条第3项的规定定罪处罚。①该司法解释实际上是对非法倒卖外汇犯罪 ...
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号〃船船长。同月24曰，该船以运载印刷机、五金配件、食品等普通杂货到香港为名，经出发地台湾省高雄海关验讫封关出口。被告人陈某某在明知航线是高雄至香港 吨，经海关关税部门核算，共偷逃税款人民币274718.46元。应适用《中华人民共和国刑法》第153条第1款第2项的规定，以走私普通货物罪追究被告人陈某某 ...
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KEN打电话报给吴某某后由苏某伪造后卖给别人的。大来信用证国际（香港）有限公司风险管理部经理谢日开 作出的鉴定证实：珠海市公安局查获的1565张类似大来 的行为，而且属于上述四种中的第一种 伪造方式。对于伪造信用卡的行为，虽然刑法并无情节要求，但这并不意 味着只要行为人故意实施了伪造信用卡的行为就一定 ...
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实物价款共计人民币52.23万元、港币33.5万元。1988年10月至1990年6月，香港永宁公司董事长陈文轩先后介绍几家公司经被告人高森祥批准，在中信分行 为企业贷款和为企业担保贷款中，收受他人财物，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百八十五条规定的受贿罪。高森祥受贿数额特别巨大，犯罪情节特别 ...
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决议，将美国大唐工业有限公司持有的该公司 45%的股权5716000.125元人民币转让给香港力龙有限公司。并于 同年12月在工商行政管理部门办理了企业股东变更登记 意见，经査属实，予以采纳。五、定案结论衡水市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第12条、 第382条、第383条第1项、第392条、 ...
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寰岛国际有限公司也表态同意将自己持有的２５％的股份卖给中行江西省分行，致使香港凯达公司成为中行江西省分行独资公司。江西大陆电子有限公司是中外合资企业，该公司虽 并不具有作为贪污罪主体资格的国家工作人员身份。如果属于国家工作人员，则应直接依照刑法第三百八十二条第一款，以贪污罪定罪处罚。二是委托事项具有特 ...
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