。很多洗钱活动是通过犯罪分子自己或家族的私营企业来进行的，这类企业管理的家庭化、经营活动的不规范，财务帐目和基础资料的不完全，以及大量的现金交易和帐外 问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点，狠狠斩一刀。一些腐败分子为了把钱洗白，要在当地设立空壳公司，编造假的财务报表，虚报营业额和 ...
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分析院方的医疗过失行为，以确保诉讼的成功率。同时在此之际，国家也积极鼓励创办中介结构提供专业的医疗损害咨询服务。以此来正确引导患者维权。山西杏梅律师事务所李海 少数病例血压较高”。再看看院方的整个诊疗护理过程也能发现对患者疏于管理、疏于观察的不规范行为。从第一次住院的体温单可以看到，除第一天和最后一天 ...
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，中国建设银行朔州市神头电厂支行、中国建设银 行朔州市城区支行与中国信达资产管理公司太原办事处（以下简称信达公 司）签订了 “债权转让协议”，约定将朔州 ，最髙法院予以支持。水泥厂、狮头集团及朔城区政府在签订兼并协议时委托中介机构对水泥 厂固定资产的价值进行了评估，在评估值1666. 3万元的基础上， ...
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所在地对企业内控规范和税务风险管理的要求，只有不断适应当地法律法规，减少不理解、不信任、信息不对称，才能降低不合规的风险。——集团性公司的税务管理团队 和经济实质，单纯以减少、免除或推迟缴纳税款为目的的筹划，无论自行制定还是委托中介机构制定，企业都将面临纳税调整和承担相应法律责任的风险。二、集团内企业 ...
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假日酒店工程至今尚未完工，双方均有一定责任。因西岳山庄付款不到位，三公司施工不规范，施工管理不严，返工等情况，共同造成工期延误。据此，对建发公司主张 实际情况确定工程款数额关于工程的施工面积问题，一审法院在审理期间，依甘肃分公司的申请委托中介机构对诉争工程实际完成的面积和工程造价进行了鉴定。恒源公司虽 ...
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准备，协助或负责取得预售许可证，并协助办理预售合同的登记备案手续。3、协助选择中介代理商、广告商等并草拟、审查代理销售协议、广告协议及其他协议。4、审查、 开发公司办理物业承接验收手续。7、协助办理相关手续，为物业管理公司的早期介入制度和后期管理制度的建立进行策划。8、起草或审查、修改《使用公约》、《 ...
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，工商登记作为证据的证明力有限。2、配偶一方的出资凭证、验资报告或中介机构的审计报告不足以证明其履行了出资义务。在工商登记的材料中，必然有配偶 。股份有限公司因注册资金最低要求相对较高、股东以股权对外担保管理严格，特别是上市公司股权担保制度规范，产生配偶一方以“股权质押”为手段的转移财产类型相对不多； ...
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，工商登记作为证据的证明力有限。 2、配偶一方的出资凭证、验资报告或中介机构的审计报告不足以证明其履行了出资义务。 在工商登记的材料中，必然有 。股份有限公司因注册资金最低要求相对较高、股东以股权对外担保管理严格，特别是上市公司股权担保制度规范，产生配偶一方以“股权质押”为手段的转移财产类型相对不多； ...
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（2006年卷Ｐ209页） 8、世纪证券有限责任公司与天津市住房公积金管理中心、世纪证券有限责任公司天津世纪大道营业部、中国旅游国际信托投资有限公司天津证券交易 违约责任。交付房屋改变的建筑事项，无论是否经过行政机关审批或者是否符合建筑规范，均属另一法律体系，不能成为开发商不违约或者免除违约责任的理由 ...
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的法律本质，准确处理这种类型的案件，必须考虑我国受贿罪的立法现实，考虑公众的规范意识和刑法认同感，以寻求法律解释的合理性。一、利用职务上的便利与职务范围 是指利用职权或与职务有关的便利条件。国家工作人员的职务，是国家为有效管理国家和社会公共事务而在国家机关以及其他国有单位为工作人员设立的一种身份象征， ...
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