认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被 非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 ...
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刑事立案与驳回起诉】债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人请求债务人还款的起诉可予驳回。 36.【集资诈骗与驳回起诉】集资诈骗罪中所涉款项并非 罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。 38.【非法吸收公众存款罪的认定】为筹措企业经营、购买设备等资金，在未经中国人民银行批准的情况下 ...
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在履行付油职责过程中，主观上没有间接故意或过失行为使企业的财产受损失。故其更不具备滥用职权犯罪构成的主观要件。四、更改委托书属正常的完善程序， 1444．7万元中的688．54万元购油预付款被宋#等人以提取成品油出卖的方式非法占有。 2008年春节前，由于付#等人到中石油##销售分公司称其汇入该公司的 ...
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者本人使用或者给其他人使用。挪用公款给私有公司、私有企业使用的也属于挪用公款归个人使用。“进行非法活动”，是指进行违法犯罪活动，如走私、赌博等。二是挪用公款数额较大，进行营利活动。“进行营利活动”，是指进行经商办企业、存入银行，集资、投资股市、购买国债、放贷等经营性活动。三是挪用公款数额较大超过 ...
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者本人使用或者给其他人使用。挪用公款给私有公司、私有企业使用的也属于挪用公款归个人使用。“进行非法活动”，是指进行违法犯罪活动，如走私、赌博等。二是挪用公款数额较大，进行营利活动。“进行营利活动”，是指进行经商办企业、存入银行，集资、投资股市、购买国债、放贷等经营性活动。三是挪用公款数额较大超过 ...
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罪名有： 1、生产、销售伪劣商品类犯罪； 2、走私类犯罪； 3、商业贿赂类犯罪； 4、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪； 5、侵犯知识产权类犯罪 签字人。 5、法定代表人的签字应向登记主管机关备案。法定代表人签署的文件是代表企业法人的法律文书。 法律依据：《中华人民共和国公司法》第150条规定董事、监事 ...
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一条电网运行实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。第二十二条国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人资格的 应当给予治安管理处罚的，由公安机关依照治安管理处罚条例的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）阻碍电力建设或者电力设施抢修，致使电力建设 ...
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开支除上访期间实际花费的15000余元，另外虚增17400元，除应支付7组的集资利息200元外，余下的17200元分别补偿上访村民代表徐国进和卢金才各3000 ，是指公司或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本案是个关于职务侵占犯罪的问题。任何一个犯罪构成无不 ...
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解释》第2条第2款对营利活动作了列 举性说明，包括"存入银行、用于集资、购买股票、国债等"，但 没有作进一步的具体解释。对"营利活动"的范围，理论上 如此， 如对于职务侵占罪、盗窃罪等其他财产型犯罪，非法获取的财物的 去向均不影响犯罪的成立。因此，只要公司、企业或者其他单位的 工作人员利用职务之便，将 ...
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乙公司归还甲公司借款本金4500万元，并根据借款的时间承担约定利息。案例意义判断企业之间签订的借款合同是否违反包括商业银行法在内的相关金融法规，核心在于审查该行为 平台民间借贷系列案件中，平台假借网络借贷名义，以高息吸收存款，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，20余件批量案件被移送公安部门。又如，有的私募基金 ...
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