，不按规定比例交纳保证金，签发、承兑没有真实贸易背景的银行承兑汇票，出票人一旦与收票人发生经济纠纷，或因账户无足额资金、无有效担保，导致银行垫款。 在查验后复印留档，防止承兑申请人通过关联关系虚构交易套取银行资金。（三）严格保证金缴存关。根据信用评级不同，在办理承兑业务时，按比例收取一定金额的保证金， ...
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保理人基于对真实应收账款及付款承诺发放借款的信赖，债务人又未作出提供担保等增信的意思表示，保理人要求债务人承担支付义务的，人民法院不予支持。 相关 保理公司与被告上海某某实业有限公司（以下简称某某公司）签署《保理协议》《保证金协议》，约定某某公司向某某保理公司转让其与被告上海某国际贸易有限公司（以下 ...
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处分查封财产。但已进入其他法院执行程序的债权对查封财产有顺位在先的担保物权、优先权（该债权以下简称优先债权），自首先查封之日起已超过60 明显没有价值的除外。 依照前款规定确定的起拍价拍卖的，竞买人应当预交的保证金数额由人民法院根据实际情况酌定。 第十三条 人民法院拍卖被执行人的股权，应当采取网络司法 ...
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应当将收受的购房款的本金及利息返还买受人。本案中，因原告方无法签署担保贷款合同且拒绝继续履行合同，被告与原告协议解除合同后，需向原告返还本金 退还Z公司购房款13819790元，2021年1月6日，W公司退还Z公司购房款及保证金950000元。 裁判结果 一、被告W公司于本判决生效之日起七日内给付原告 ...
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应当将收受的购房款的本金及利息返还买受人。本案中，因原告方无法签署担保贷款合同且拒绝继续履行合同，被告与原告协议解除合同后，需向原告返还本金 退还Z公司购房款13819790元，2021年1月6日，W公司退还Z公司购房款及保证金950000元。 裁判结果 一、被告W公司于本判决生效之日起七日内给付原告 ...
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签发汇票金额为XXX万元，50%的保证金，实际敞口为XXX万元，到期日为2015年2月28日，该承兑汇票已到期垫款。 山西省朔州市朔城区人民法院2017年3月6日立案受理地方银行金担保合同纠纷案，被告为旺旺公司及王王自然人，请求旺旺公司还款，请求王王承担保证责任。 【核心代理意见 ...
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条 采取保证人形式取保候审的，执行机关发现保证人丧失了担保条件时，应当书面通知决定机关。决定机关收到执行机关的书面通知后，应当责令被取保候审人重新提出保证人或者交纳保证金，或者作出变更强制措施的决定，并通知执行机关。第二十条 取保候审即将到期的，执行机关应当在期限届满 ...
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X谎称郑州航空港区装饰工程真实存在，与被害人李X签订分包合同收取李X55万元保证金。2015年9月起，李X因工程始终不能进场施工怀疑被骗， 诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、 ...
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份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者 《中华人民共和国合同法》的规定。 第一百一十八条当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金 ...
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波及总公司，给总公司带来巨大经济风险。而分公司提供给总公司的行为保证金也比较有限，第三方法人担保即便实现也需要一个过程。 2.分公司内部人员任用风险。 目前的 问题上，更多的体现在对第三方法人单位进行跟踪、调查、了解，保证担保的真实和有效性。 2.分公司内部人员任用风险控制。 经常有材料商起诉承包人的 ...
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