在三角路支行的预留印鉴进行比对，得到刘芳给予的25万元好处，其行为构成了金融凭证诈骗罪的共犯。李良斌作为银行工作人员（客户经理），为刘芳等 而言，只要积玉桥支行能够有效辨识出电汇凭证上的印鉴与预留印鉴不符，则诈骗行为不可能有效得以实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和财务会计 ...
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，即行为人应当预见在合同的 签订、履行中漫不经心、敷衍了事，严重不负责任的行为，可能给 国家利益造成重大损失，由于疏忽大意没有预见或者轻信能够避 免，以致重大损失得以 应按本罪论处。但必须指出的是，相对人的行为具有诈骗性质， 并不意味着相对人的行为须构成作骗罪或者合同诈骗罪，更不意味 着本罪的成立以 ...
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共犯外，其他行为只要符合刑法总则规定的共犯条件，也可以构成保险诈骗罪的共犯。第二，即使在有关金融诈骗罪的其他条文中没有与本款类似的规定，也应当按照刑法 肯定不可能和投保人、被保险人、受益人进行保险诈骗的共谋，如果有共谋，就不可能只具有间接故意，而构成直接故意；其次，在这种情况下，行为人连片面共犯也难以 ...
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，犯罪未遂，是指行为人已经着手实行具体犯罪构成的实行行为，由于其意志以外的原因而未能完成犯罪的一种犯罪停止形态。 犯罪未完成有不同的具体含义和表现形式，从是否 ，危害后果即李父给付财务的行为也已经发生，张某的诈骗犯罪已经处于既遂状态，而一旦既遂是不可能发生逆转的。 因此，张某的诈骗罪行为在李父支付财务 ...
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金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。而根据刑法第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额 认定其主观上具有非法占有贷款的目的，从而不能认定构成贷款诈骗罪。值得注意的是，骗取贷款罪与贷款诈骗罪可能相互转化，甚至导致案件性质从刑事转化为民事，民事 ...
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项的量刑情节，同向相加后减少基准刑的比例一般累计不得高于80%。7、未成年人可能被判处拘役、三年以下有期徒刑，根据犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致危害社会的 多次或者多个立功的，可以适当加大从宽的幅度；5、检举、揭发其他不构成犯罪但有违法事实的违法分子的，可减少基准刑的10%以下；（十四）对于坦白 ...
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的账户存款，就成为银行经营金融业务的运作资金，银行有权支配和利用该存款资金，该存款资金的所有权因此发生了转移，故银行卡诈骗犯罪直接侵害的对象是银行 ，根据合同相对性原理，作为开户行的被告，其未尽保障原告银行卡账户资金安全义务构成违约，对讼争银行卡账户存款被盗取所造成的损失，应承担全额赔偿责任。 作者： ...
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提起公诉，指控两名被告人犯信用卡诈骗罪。对于本案有的还提出两名被告人的行为构成侵占罪。在两次开庭审理中，被告人的辩护人以两名被告人没有实施假冒合法 如将冒充合法持卡人解释为隐瞒事实真相，将可能对储蓄卡所有权人委托其他人代替其在自动柜员机上取款的情形也以诈骗论处。实质上这种情形只是储蓄卡持卡人对所有权人 ...
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规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年 、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。构成诈骗罪的，综合考虑诈骗的起因、手段、数额、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节 ...
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储蓄机构来承担。（3）从归责原则上分析，《中华人民共和国合同法》规定，违约责任的构成以违约行为与违约结果之间的因果关系为要件，不再将过错作为构成要件 ，则金融机构仍然应当承担兑付或赔偿责任；存款人与金融机构对存款被诈骗均有过错的，则依照过错大小，各自对存款损失承担相应的责任。上述讲话指出，认定金融机构 ...
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