；(7)未有其他不适合开展融资融券业务的情况。(8)本公司融资融券业务准入条件以证监会要求为准，若最新监管要求有更新，以监管公布条件为准；但是市场上总是会 此时后悔不已，才真正意识到投资融资融券被骗！▋案件结果：接受当事人委托后，整理了所有证据，并起草了律师函，分别发给融资融券公司和代理商。后双方经过 ...
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(7)未有其他不适合开展融资融券业务的情况。 (8)本公司融资融券业务准入条件以证监会要求为准，若最新监管要求有更新，以监管公布条件为准； 但是市场上总是会 后悔不已，才真正意识到投资融资融券被骗！ ▋案件结果： 接受当事人委托后，整理了所有证据，并起草了律师函，分别发给融资融券公司和代理商。后双方 ...
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2010年3月16日成立余姚市某塑业有限公司即本案第三人，投资比例分别为49%、51%。原告在该公司中任监事职务，被告任执行董事，双方共同参与经营。在 ，当事人可另行主张。原告曾向本院申请，要求对第三人的资产和会计账目进行审计，审计单位回函无法审计，原、被告作为公司股东和共同参与管理人员，在公司歇业后 ...
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借贷协议，协议是按照钟曼莉的要求办的，只是走个形式，实际只 是通过信用社转个账。事后将其借款协议要回后销毁。该证言与被 告人钟曼莉的供述 即要弄清楚挪用人主观上 是为了将公款供自然人使用，自然人再投资公司、企业进行营利， 还是为了将公款供该公司、企业使用。也就是说，公款流入某个公 司、企业不能一概视为 ...
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2010年3月16日成立余姚市某塑业有限公司即本案第三人，投资比例分别为49%、51%。原告在该公司中任监事职务，被告任执行董事，双方共同参与经营。在 ，当事人可另行主张。原告曾向本院申请，要求对第三人的资产和会计账目进行审计，审计单位回函无法审计，原、被告作为公司股东和共同参与管理人员，在公司歇业后 ...
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6月14日。二、会议召开地点：某市某国际实业投资股份有限公司会议室。三、会议议题：规范公司管理，改善公司现状。请各位董事届时莅临。杨某于次日回函 提起董事会决议撤销之诉的担保问题，但需注意的是，人民法院要求起诉的股东提供担保，只能是根据公司的请求，而不能依职权主动作出。徐涛律师15327446830 ...
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，再以清理的结果，确定两被告是否承担责任。被告沈某慧并非华厦公司的股东，故被上诉人要求沈某慧承担责任依据不足，本院不子采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民法 的余款为59万元，原审刘该部分事实认定有误，应予以纠正。华厦公司应将上述余款偿还给被上诉人。华厦公司分别由沈某甲投资（略）元、沈某乙投资（略） ...
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，再以清理的结果，确定两被告是否承担责任。被告沈智慧并非华厦公司的股东，故被上诉人要求沈智慧承担责任依据不足，本院不子采纳。综上所述，依照《中华人民 厦公司应将上述余款偿还给被上诉人。华厦公司分别由沈小影投资300000元、沈华健投资200000万元开办，该公司自1998年起已歇业，但未对财产进行清， ...
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有另行规定，按监管规定为准)； (3)风险测评结果须为积极型/进取型，且测评时间在两年以内； (4)非本公司的股东和关联人。（不包括仅持有本公司5% 融券业务的情况。 (8)本公司融资融券业务准入条件以证监会要求为准，若最新监管要求有更新，以监管公布条件为准； ▋投资融资融券被骗案例分享： 今年9月份 ...
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链，容易导致事实不清、证据不足。 例如在Akoex交易平台诈骗案中，平台开发公司的股东马某被公安机关以诈骗罪抓获，最终检察院以事实不清证据不足不公诉。案号 数据做会计审计。 ⑤每一笔数字货币诈骗的资金、币的流转是否查清，对于出金中被其他投资客户赚走的资金以及返还给客户的资金不应该算作诈骗金额。 篇幅太 ...
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