、传销的案件属于新型网络犯罪，存在取证难、定性难的问题，即使被立案调查，最终不一定会被判刑，有可能因事实不清、证据不足被撤案。 首先：定性难， 方式、虚假宣传、对赌状态、进出金控制、诱导操作、平台操控、杠杆程度、亏损资金流向等角度化解诈骗罪风险。 发行虚拟货币涉嫌诈骗罪的，主要是指：发行没有价值的空气 ...
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给梁军的钱款以及与梁军对账的情况。 11、受立案登记表、案件来源、抓捕经过证实本案的发生及被告人梁军被抓获的情况。 12、户籍证明信、证明证实被告人梁军 数额有误，予以更正。 关于被告人孙桂花及其辩护人、宋柏臻的辩护人所提被告人孙桂花、宋柏臻不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，被告人孙桂花、宋柏臻曾作为 ...
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检察官积极沟通，并作出建议检察院不对刘江华批准逮捕的法律意见书。 在法律意见书中提出： 一、文某构成诈骗罪的要件不成立 根据《中华人民共和国刑法》第二百六 ，公安机关以此来追究文某的刑事责任，有点牵强。 二、以诈骗罪来追究文某的刑事责任，立案标准不足 四川省高级人民法院与四川省人民检察院联合下发《关于 ...
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证实刘某甲与汪某甲于2000年4月17日登记结婚，2006年6月5日立案，同年7月12日开庭，21日调解离婚。其中离婚协议第三项约定：共同财产山 能证实推土机和柴油发电机被盗了。柴油发电机及电缆钢材都是我个人的财产，不是公司的财产。三、合同诈骗罪1999年9月30日、2000年1月6日、2000年1月 ...
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自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。赌博诈骗需要有物证、书证等证据诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的 ...
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。其实，是第（四）项，这个恶意透支，就有可能构成信用卡诈骗罪。根据2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题 轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。因此，一旦公安介入后， ...
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诉刑诉[2011]622号起诉书指控被告人徐日象犯合同诈骗罪，于2011年7月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开 ；起诉认为被告人归案后认罪态度较好且已退出全部赃物折价款，可酌情从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会主义 ...
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某构成诈骗罪，刘某构成盗窃罪。第三种意见认为张某、刘某均构成信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)。评析:笔者同意第三种意见。理由如下:首先，我们分析张某的行为 。因此，张某虽然同时符合侵占罪和信用卡诈骗罪的构成要件，在定性时却只能认定为信用卡诈骗罪。其次，我们分析刘某的行为性质。一、刘某虽然主观认识中 ...
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及相关司法解释规定】第一百九十六条 【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。4、恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的， ...
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构成诈骗罪，刘某构成盗窃罪。第三种意见认为张某、刘某均构成信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)。 评析:笔者同意第三种意见。理由如下: 首先，我们分析张某的 。因此，张某虽然同时符合侵占罪和信用卡诈骗罪的构成要件，在定性时却只能认定为信用卡诈骗罪。 其次，我们分析刘某的行为性质。一、刘某虽然主观认识中 ...
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