财务管理咨询公司 -案例分析搜索

洗钱罪怎么量刑

;外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 2、协助将财产转换为现金、金融、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的 ...

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外资并购与国企重组

加强关联交易审计，强化信息披露制度。对国外跨国公司在我国的活动实行国际通行的规范化管理，包括加强对其经营活动的统计调查、会计核算、审计监督及税收征管工作，和过度投机等不规范行为的发生。跨国并购是借助于投资银行、资产评估机构、法律咨询机构、财务顾问公司等中介机构进行的，而我国恰恰缺乏谙熟为跨国投资公司 ...

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拖欠工程款纠纷上诉案

代X工程局向有关部门缴纳施工管理费、竣工评估押金及其他费用394165元。Q公司共垫付应由X工程局支付的水电费1359925.25元。1998年4月17日，费率标准计取3％配合费用，因河南省郑州市建设委员会造价管理办公室在答复一审法院咨询时称，Q公司和X工程局之间不存在肢解工程关系，且X工程局提供的 ...

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个人之间委托炒卖股票的协议是否有效

。第一百六十九条投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务，必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。受托理财的业务是受法律法规约束的。比如《证券法》第142条规定,证券公司不可接受客户的全权委托而决定证券买卖,选择证券的种类,决定买卖数量或买卖价格 ...

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如何规避放帐风险？

性质。其次是可信度。行业内该企业口碑如何，负责人的人品怎样，企业的经营理念怎样，管理水平如何，企业是否盈利，负债率有多高。其三调阅客户以往与本企业交易的历史记录货运公司，直到拿到对方欠帐的证据。若遇诈骗，及时报警。缺乏财务知识的业务员只知催公司发货，对于货发给了谁，由谁签收，签收凭证是否妥善保存于本 ...

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中国建筑第二工程局与河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷上诉案

（略）.41元、超供材料费（略）.71元及拆除的裕达公司所供未计价材料费（略）.30元，财务结算价为（略）.68元。在鉴定结论外有三项单列的直接费和规定费率标准计取3％配合费用，因河南省郑州市建设委员会造价管理办公室在答复一审法院咨询时称，裕达公司和中建二局之间不存在肢解工程关系，且中建二局提供的其 ...

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中国建筑第二工程局与河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷上诉案

（略）.41元、超供材料费（略）.71元及拆除的裕达公司所供未计价材料费（略）.30元，财务结算价为（略）.68元。在鉴定结论外有三项单列的直接费和规定费率标准计取3％配合费用，因河南省郑州市建设委员会造价管理办公室在答复一审法院咨询时称，裕达公司和中建二局之间不存在肢解工程关系，且中建二局提供的其 ...

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唐山：被控贷款诈骗3000余万元，终获无罪！

办妥房屋产权证后，在另行评估，以评估价值继续抵偿余下欠款。…… 5、A房地产评估咨询有限公司对学院路68号的房产及土地、及该房屋的附属设施及其他附着物价值的人员复制了其中一些材料，其中有大量的、由S以“其他应收款”名目交付B公司财务部门资金的财务账目，这些S的付款往往是与S的借款是对应的、与B公司的 ...

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贷款诈骗——罪与非罪之间

办妥房屋产权证后，在另行评估，以评估价值继续抵偿余下欠款。…… 5、A房地产评估咨询有限公司对学院路68号的房产及土地、及该房屋的附属设施及其他附着物价值的人员复制了其中一些材料，其中有大量的、由S以“其他应收款”名目交付B公司财务部门资金的财务账目，这些S的付款往往是与S的借款是对应的、与B公司的 ...

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2016年非法吸收公众存款案律师成功办理取保候审经典分析

内容涉及刑事犯罪，由于其他被告人先期已经判处刑罚，本次刑事案件仅一名被告人，当事人家属通过咨询和比较，最终选择委托江苏格非律师事务所资深刑事辩护律师庄荣华全程辩护代理。承办法官套现，金额达数百万元，其与徐某均末在K公司消费。其父亲曾在K公司帮忙负责财务审核。2010年6月，其和A用各自名下的宝马车 ...

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