房屋转让或者被查封，刘XXX还扣留了孙XXX、韩XXX的结婚证、户口簿和身份证。二、转让的房产没有取得房产证，按照《中华人民共和国城市房地产管理法》第三 为了保证偿还做煤炭生意的投资款提供抵押担保，转让合同是在刘XXX的胁迫下办理的，没有提供相关证据。原告刘XXX围绕诉讼请求提交如下证据：1、房屋转让 ...
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自己合伙做焦炭生意，而且是以卫龙公司名义做业务，30万元汇票解付是刘继荣同意的，也是按银行规定办理的，自己的行为不构成票据诈骗罪。其辩护人 ；其三，将作废的柳州市卫龙工贸有限责任公司武汉分公司财务专用章盖在刘继荣身份证复印件上，亲笔书写刘是"柳州市卫龙工贸有限责任公司武汉分公司下属职工"的字样；其四， ...
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，办理了一张中国工商银行的牡丹灵通卡；之后，占爱英每月正常使用该卡办理各种存取款业务；至２００６年１１月５日，累计存款 １５６１５６．１４元；２００６年１１月１２ 为。占爱英认为，金融机构应当保障储户的资金安全，犯罪嫌疑人用假卡、假身份证提取占爱英帐户内的存款，工行云龙支行在管理和技术上存有过错，导致 ...
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的专项储蓄。教育储蓄采用实名制，开户时，储户要持本人（学生）户口簿或身份证，到银行以储户本人（学生）的姓名开立存款账户。到期支取时，储户需 ，因此判决由乙银行返还甲公司存款人民币2000万元，并承担相关诉讼费。 3. 中间类业务法律风险 1. 诸多领域的法律空白，导致相关监管部门进行管理和监督时增加了 ...
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身份证号码： 通讯方式： 住址： 受让方：（以下简称丙方） 身份证号码： 通讯方式： 住址： 职务： 北京某科技发展有限公司于2004 年 10月13日在 北京市海淀区由 方负有协助义务。在＿ 天之内办理完毕。 甲方应当自本合同签订之日＿ 日内，将其所拥有的该公司的技术、业务、财务、物资等物品和资料 ...
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户，办理了一张中国工商银行的牡丹灵通卡；之后，占爱英每月正常使用该卡办理各种存取款业务；至２００６年１１月５日，累计存款 １５６１５６．１４元；２００６年１１月１２ 为。 占爱英认为，金融机构应当保障储户的资金安全，犯罪嫌疑人用假卡、假身份证提取占爱英帐户内的存款，工行云龙支行在管理和技术上存有过错， ...
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)开设上海证券交易所股票账户，股票账户卡均载明凭账户卡办理证券的认购、交易、分红等事宜，使用时必须出示本人身份证。依证券交易操作程序，客户在证券交易所开户 不同意见。 第一种意见认为，被告证券公司作为经营证券的代理商，在为客户办理各项业务的时候，有义务审核客户证件真实有效性，被告提供的证据不能证实原告 ...
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，办理了一张中国工商银行的牡丹灵通卡；之后，占爱英每月正常使用该卡办理各种存取款业务；至２００６年１１月５日，累计存款１５６１５６．１４元；２００６年１１月１２ 为。 占爱英认为，金融机构应当保障储户的资金安全，犯罪嫌疑人用假卡、假身份证提取占爱英帐户内的存款，工行云龙支行在管理和技术上存有过错，导致 ...
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原告于2005年12月23日下午6时左右外出时遗失其钱包，内装有其身份证和在建行办理的龙卡双币种卡（性质为贷记卡）。当晚19时06分，小偷 系统的效率，最大程度地减少信用卡的消费风险。 【相关法律法规集成】 1.《银行卡业务管理办法》 第55条商业银行发展受理银行卡的商户，应当与商户签订受理合约，受理 ...
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的。3、根据建设部与中国人民银行2000年5月发布的《关于加强与银行贷款业务相关的房地产抵押和评估管理工作的通知》（以下简称《房地产抵押和评估管理通知》 )因身份证的更换导致不能与被上诉人原身份证进行比对，不影响上述他人假冒被上诉人事实的成立；办理他项权登记时，他人向上诉人提供材料所显示的抵押人身份 ...
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